Investigateur anti-fraude-(H/F)

Description de l'offre

Environment

Environnement

L'équipe Anti-fraude et Surveillance fait partie de l'équipe en charge du risques opérationnel et de l'anti-fraude des activités de marché. A ce titre elle a pour mission de développer et maintenir un dispositif de détection, de surveillance et d'investigation, depuis la définition de la stratégie et du framework général jusqu'aux actions de forensic, en passant par la mise en place de méthodologies robustes d'analyse et l'automatisation de la recherche de cas de fraude.

Descriptif de poste

Au sein de cette équipe l'investigateur anti-fraude est en charge de la mise en place des moyens de détection (via un outil de corrélation) et de prévention du rogue trading au travers de la surveillance et des investigations.

Il devra prendre en charge des investigations et analyses variées et complexes. Il devra par ailleurs animer le process de surveillance en obtenant l'adhésion et le soutiendes différentes parties prenantes (Fonctions supports, Front office, compliance).

L'investigateur anti-fraude est le point d'entrée sur tous les sujets liés à la fraude interne sur les activités de marché. Dans ce cadre, il doit donner une vision des risques inhérents à son périmètre et définir des actions de mitigation. Il devra également, en anticipant les transformations du business, identifier et maitriser les nouveauxrisques potentiels.

Enfin, il doit sans cesse contribuer à améliorer le dispositif de détection (par les outils, la gouvernance, les méthodologies d'investigations…), mettre en place la surveillance adaptée et pour cela doit secoordonner avec les autres équipes de risques opérationnels, de la banque d'investissement et de financement, dans l'ensemble des régions ou se situent les activités de marché.

Mission

Missions principales :

Il est en charge de la définition de la stratégie et de la roadmap concernant la lutte anti-fraude :

·  Via une vision 360 des risques et de leurs enjeux
·  La construction d'une feuille de route à court et moyen termes pour orienter certaines analyses ou certains choix techniques
·  L'identification des principaux risques métiers et process

Il contribue au renforcement et à l'amélioration continue du dispositif anti-fraude :

• En continuant à positionner l'équipe comme un driver de l'évolution du premier niveau de contrôle

• Par l'innovation et un esprit disruptif

• En effectuant une veille technologique et de l'industrie

Il est le correspondant anti-fraude du département en charge des risques opérationnels

• Il est le correspondant privilégié des business partners sur les sujets inhérents à la fraude

• Il organise des réunions régulières avec les interlocuteurs métiers clés pour suivre l'évolution de leurs risques et donner la vision d'ensemble des travaux de l'équipe sur leurs périmètres.

• Il est en charge du continuous monitoring des activités de marché via un process d'investigation et une gouvernance dédiée.

• Il assure la supervision des recommandations d'audit et d'inspection dont il a la charge

• Il est l'interlocuteur privilégié des auditeurs internes et externes et des régulateurs sur les sujets anti-fraude

Il devra être en mesure de synthétiser de façon globale sur un périmètre défini, les constats marquants, les zones de risques et faire remonter les alertes.

En cas de fraudes suspectées ou avérées, l'investigateur anti-fraude devra comprendre de manière approfondie le mécanisme de la fraude, identifier les signaux et rechercher des comportements similaires. Il devra également identifier les actions à mettre en œuvre pour éviter toute récidive.

• Reconstitution du scénario de fraude et identification des causes,

• Réalisation d'audits flash sur d'autres périmètres afin d'évaluer leur niveau d'exposition,

• Formulation de recommandations / ré-ingénierie du processus de détection afin d'éliminer les zones de faiblesses et / ou de renforcer le dispositif de détection.

Profil recherché

Profile

Principales compétences

· 
Il dispose d'une grande autonomie dans toutes ses responsabilités.

· 
Excellente aptitude à communiquer à l'écrit comme à l'oral avec tous niveaux hiérarchiques

· 
Vision stratégique et esprit d'innovation

· 
Culture du risque

· 
Rigueur et capacité à travailler sous pression

· 
Réactivité/Proactivité

· 
Engagement et leadership pourraient permettre à moyen terme une évolution de poste vers du management d'équipe