Analyste lutte anti-blanchiment-(H/F)

Description de l'offre

Mission

Réalise les investigations sur les opérations complexes liées au blanchiment, au financement du terrorisme, à la corruption, remontées par les entités opérationnelles en vue de leur transmission éventuelle aux autorités de tutelle ou de leur classement sans suite :

• Procède directement à des investigations sur des dossiers complexes, internationaux et pouvant générer un risque de réputation pour le Groupe

• Analyse et émet un avis concernant les dossiers particulièrement sensibles transmis par les entités opérationnelles,

• Emet des avis sur les normes en matière de Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme,

• Instruit des dossiers sur des sujets de fond relatifs à la sécurité financière,

• Est en relation avec les autorités publiques et le régulateur,

• Assure la cohérence et le bon fonctionnement de l'ensemble de l'activité LAB/FT du Groupe,

• Rédige et transmet les déclarations de soupçon à TRACFIN,

• Assure le suivi des recommandations des corps d'audit et inspection interne et externe,

Participe au développement de la conformité dans le Groupe :

• Participe aux Comités Nouveaux Produits ou intervient sur des sujets transverses à plusieurs entités opérationnelles ou localisations pour rendre des avis techniques,

• Contribue aux opérations de sensibilisation des premières et deuxièmes lignes de défense en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme.

Profil

De formation Bac+5, vous avez idéalement une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la conformité ou de l'audit ainsi que dans la gestion des flux et paiements bancaires

Compétences attendues :

• Anglais courant

• Connaissance transversale générale des métiers et produits de la banque

• Aptitudes à intégrer les connaissances générales des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques de domaine de la conformité bancaire

• Bonne communication orale et écrite

• Réactivité et anticipation

• Autonomie

• Bon relationnel

• Esprit d'équipe

Evolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en terme d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.

Environnement

Les sujets de Conformité sont plus que jamais un enjeu majeur pour le Groupe Société Générale. Face aux exigences croissantes des différents régulateurs des pays dans lesquels le Groupe est présent les techniques et réglementations se multiplient.

Directement rattachée à la Direction Générale, la Service Unit CPLE (Compliance) est responsable de la cohérence du dispositif de prévention et de contrôle du risque de non-conformité et de réputation dans l'ensemble du Groupe.

La Direction de la Conformité joue un rôle crucial pour la performance et la durabilité du Groupe. Partenaires indépendants, efficaces et de confiance, ses équipes agissent en grande proximité avec les lignes métiers pour le respect des réglementations en vigueur. Elles ont également pour mission de sensibiliser et diffuser la culture conformité au sein de la banque.

Composées de profils variés et complémentaires, la Direction de la Conformité s'attache à accompagner ses équipes, à les former et veille à leur développement pour une professionnalisation et une employabilité renforcée. Le passage par la conformité est valorisé et valorisant pour une carrière au sein du groupe Société Générale.

Au sein du service Supervision AML (Anti money Laundering – Lutte Anti Blanchiment) ayant pour objectif de concourir à la définition de la politique AML et de superviser la mise en œuvre des obligations réglementaires dans le Groupe, vos missions sont les suivantes :

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence: 19000NHT
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: Immédiat
Date de publication: 12/12/2019