Analyste KYC

Description de l'offre

► Analyser la conformité et la cohérence de la documentation KYC présente (justificatifs); 
► Conduire les différentes analyses de risques (géographique, activité, produits/services, fiscal, sustainability, sanction, PEP, Corruption, SOW, SOF…);
► Conduire les diligences additionnelles requises et joindre les preuves documentaires nécessaires; 
► Proposer une évaluation du risque final au banquier, qui reste le garant du risque du dossier;  
► Effectuer les demandes auprès des clients internes pour obtenir les informations ou pièces additionnelles si nécessaires.


Vous aurez également la charge de : 
► Contrôler la documentation liée aux produits d’investissements
► Contrôler la documentation liée aux procurations (bancaire & banque à distance);
► Contrôler la documentation liée aux modifications de données clients 
(changements d’adresses, d’actionnariat, mise à jour de la documentation KYC…)
► Contrôler la documentation liée aux campagnes règlementaires si nécessaire;
► Gestion du CARC : secrétariat du CARC (émission des comptes-rendus, envoi des  
convocations…), suivi du portefeuille présenté en CARC avec suivi des actions dédiées; 
► Participer aux différents projets concernant l’organisation et les outils de l’équipe;
► Proposer des solutions de simplification et/ou d’amélioration et participer à leur mise en œuvre

Profil recherché

 ► Orientation clients 
► Appels téléphoniques 
► Rigueur dans l’analyse et la formalisation 
► Respect des procédures,  
► Organisation & autonomie,  
► Bonne compréhension des processus et de l’environnement,  
► Sens du travail en équipe
► Connaissances des réglementations KYC appliqués au domaine bancaire
► Connaissances juridiques des différentes catégories des personnes morales (sociétés d’exploitation, patrimoniales, associations, fondations …) 
► Approche par le risque des problématiques 
► Maîtrise des logiciels bureautiques & agilité avec les outils IT 
► Bon niveau d’anglais 
► Expérience dans les métiers du risque LCB-FT 3-5 ans minimum
► Expérience en front office ou en relation client impérative et Bon niveau d’anglais B2