Responsable Conformité

Description de l'offre

L'ENVIRONNEMENT:
 
GTRF France est la Direction de HSBC France en charge du traitement des opérations internationales, de nature commerciale, au profit des clients de la Banque. GTRF France procède ainsi au traitement des Crédits documentaires, des Lettres de crédit, des garanties (y compris domestiques) et des opérations structurées à caractère international. GTRF gère également les contrats d’affacturage des clients de la Banque dans une perspective de gestion globale des besoins de financement amont et aval liés au cycle économique.
GTRF intègre un Service de conformité métier qui a vocation à prévenir le crime financier considéré sous l’angle de la lutte contre le blanchiment d’argent, de la lutte contre la corruption, et sous celui du respect de la règlementation et des règles du Groupe en matière de sanctions internationales. Ce service a notamment pour mission d’analyser et d’autoriser « au fil de l’eau » les opérations de la clientèle (« conformité transactionnelle »), mais aussi de former les équipes opérationnelles aux exigences règlementaires, et du Groupe, (Global standards) en matière de conformité.
Ce poste est basé à Paris / La Défense.
 
Le (la) Chargé(e) de Conformité est rattaché hiérarchiquement au responsable du Service Conformité de GTRF France. En sa qualité d’expert, il exerce une responsabilité particulière sur l’activité core Trade et Garanties, dont il est le Local Compliance Officer.
Les principales missions dévolues au Chargé de Conformité sont les suivantes :
- Mettre en œuvre de manière rigoureuse les procédures du Groupe (GSM, FIM’s, BIM’s) relevant de la Conformité et particulièrement celles afférentes à la lutte contre la criminalité financière, avec une attention particulière aux procédures diffusées par GTRF Global. Contribuer à la déclinaison locale des procédures du Groupe.
- Examiner les demandes d’approbation  reçues au fil de l’eau des commerciaux, du processing et des Group Services Centres (« GSC »). Dans ce cadre, délivrer en étroite concertation avec les parties prenantes de GTRF France les accords de conformité requis par les procédures, le cas échéant après avoir escaladé auprès des instances du Groupe. Procéder d’autre part aux release swift. Faire montre d’un bon esprit de service en agissant avec célérité, tout en sachant motiver, tracer et expliquer ses décisions.
- Emettre des conseils et avis techniques en réponse aux demandes émanant des équipes opérationnelles métier. Expliquer les procédures afférentes à la FCC. Agir en tant que force de proposition.
- Participer à l’élaboration et à la consolidation des reportings internes ou réglementaires, récurrents ou ponctuels.
- Participer à la conception et / ou l’animation d’actions de formation auprès du personnel de GTRF. Intervenir à la demande auprès des lignes métier de HBFR afin de présenter les exigences de conformité propres aux opérations de GTRF.
- Participer aux projets ou initiatives de GTRF en apportant une expertise de conformité FCC quand celle-ci est requise.
- Appliquer les normes et procédures internes du groupe HSBC, notamment en matière de remontée d’incidents.
- Assurer, selon les besoins du service, la validation ou le traitement opérationnel des alertes destinées à se conformer aux obligations réglementaires en matière de sanctions financières internationales.
- Prendre en charge, à la demande du responsable du Service Conformité métier, toute mission d’assistance ponctuelle et participer aux différents forums, réunions du Département Conformité et de toute autre réunion ad hoc.
- Agir en étroite concertation avec les Equipes de FCC France,

Profil recherché

PROFIL:
 
- Formation supérieure de niveau Bac 5 (DESS) ou Ecole de Commerce exigée, avec spécialisation juridique (droit pénal financier, conformité) ou audit,
- Expérience significative (minimum 7-10 ans) acquise en milieu bancaire au sein d’un département conformité en charge de la lutte contre la criminalité financière ; une connaissance des produits financiers de Trade serait appréciée,
- Qualités rédactionnelles,
- Goût de la formation et sens relationnel,
- Niveau élevé d’autonomie – capacité de prise de position et de décision rapides,
- Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et sens de l’organisation,
- Qualités de courage et d’intégrité, capacité à expliquer et à défendre ses décisions,
- Sens de l’initiative et approche constructive des problèmes,
- Parfaitement bilingue, français/anglais.