Investigateur Financial Crime & Threat Mitigation h/f

Description de l'offre

La Direction de la Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière est chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de lutte contre la corruption et le respect des sanctions financières internationales applicables aux activités exercées par le groupe HSBC en France.

Au sein de cette dernière, le département de Lutte contre le crime financier & Evaluation de la menace (Financial Crime & Threat Mitigation – FCTM) regroupe les services de triage des opérations inhabituelles, d'Intelligence (renseignement), d'analyse de données, d'investigation et de déclaration règlementaires en matière de lutte contre la criminalité financière et de lutte contre la fraude

Ce poste est basé à Courbevoie (92).

Type de contrat : CDI

RATTACHEMENTS ET LIENS FONCTIONNELS

L'assistant investigateur h/f est rattaché(e) hiérarchiquement au Fraud and Investigation Manager.

MISSIONS PRINCIPALES

Les principales missions dévolues à l'assistant investigateur h/f sont les suivantes :

• Procéder au tri des dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires en provenance des premières lignes de défense de manière à orienter les cas les plus difficiles ou les plus urgents vers les équipes d'investigations les plus appropriées ,

• Mener et documenter les premières recherches d'exposition sur les clients concernés, dans les différents systèmes de la banque (dont SAB mais pas seulement)

• Etablir rapidement le scoring de l'alerte en fonction de critères regroupés dans la procédure FCTM investigation en discutant avec les équipes et les métiers au besoin

• Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Conformité, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;

• Prendre en charge, à la demande du son responsable toute mission d'assistance ponctuelle sur une investigation majeure.

Profil recherché

Qualifications :

Formation supérieure de niveau Master 2 avec une spécialisation en criminalité financière, commerce international et marchés, droit international public (option relations internationales);

Première expérience (stage inclus) acquise au sein d'une entreprise industrielle et/ou commerciale exposée à la concurrence internationale, avec une spécialisation sur les marchés difficiles et/ou exposés, sur la contrefaçon, les sanctions commerciales, la protection industrielle et les brevets, la fraude ;

Compétences souhaitées :

- Capacité de dialogue ;

- Rigueur et sens de l'organisation pour gérer les délais ;

- Réactivité ;

- Travail en équipe ;

- Sens de l'initiative et approche constructive des problématiques traitées ;

- Bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.