Chargé de Conformité "lutte contre la Criminalité Financière" - marché des entreprises

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT :

La Direction de la Conformité et de la Déontologie (DCDO) est chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des normes professionnelles et déontologiques applicables aux activités exercées par le groupe HSBC en France.

Au sein de la DCDO, le département de Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière du métier CMB (marché des entreprises) a pour mission d'assurer la maitrise du risque de non-conformité sur les thématiques de lutte anti-blanchiment, lutte anti-terroriste, sanctions et lutte anti-corruption.

Type de contrat : CDI

Poste basé à Paris La Défense (92)

Le Chargé de la Conformité h/f est rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable de la Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière de CMB France.

MISSIONS PRINCIPALES :

Les principales missions dévolues au Chargé de Conformité sont les suivantes :

• Etre l'interlocuteur privilégié du métier CMB sur toutes les questions ayant trait à la lutte contre la Criminalité Financière (lutte anti-blanchiment, lutte anti-terroriste et lutte anti-corruption).

• Emettre des conseils et avis techniques sur les domaines précités en réponse aux demandes émanant des équipes métiers opérationnelles.

• Elaborer les procédures encadrant le risque de non-conformité sur les domaines précités en intégrant notamment les récentes évolutions réglementaires et jurisprudentielles ainsi que les normes du Groupe.

• Analyser et contrôler au fil de l'eau des dossiers sous l'angle du risque de non-conformité (revue et validation de dossiers KYC, de transactions faisant l'objet d'une remontée en Comité des Risques de Réputation…),

• Participer à l'élaboration et à la consolidation des reportings internes ou réglementaires, récurrents ou ponctuels.

• Participer à la conception et / ou l'animation d'actions de formation auprès des équipes métiers opérationnelles.

• Appliquer les normes et procédures internes du groupe HSBC notamment en matière de remontée d'incidents.

• Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.

Profil recherché

- Formation supérieure de niveau Bac+5 (DESS) ou Ecole de Commerce exigée, avec spécialisation juridique (droit pénal financier, conformité) ou audit,

- Expérience significative (minimum 3-5 ans) acquise en milieu bancaire au sein d'un département conformité en charge de la lutte contre la criminalité financière ; une connaissance des produits financiers de Trade serait appréciée,

- Qualités rédactionnelles,

- Goût de la formation et sens relationnel,

- Niveau élevé d'autonomie – capacité de prise de position et de décision rapides,

- Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur et sens de l'organisation,

- Qualités de courage et d'intégrité, capacité à expliquer et à défendre ses décisions,

- Sens de l'initiative et approche constructive des problèmes,

- Parfaitement bilingue, français/anglais.