Analyste Kyc Banking Middle Office

Description de l'offre

Environnement
 
HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires au monde. La Banque de Financement, d’Investissement et de Marchés, Global Banking and Markets (GBM), regroupe des métiers très différents : couverture des grands clients, financements structurés, métiers de conseil, marchés financiers (taux, change, obligations, actions)…
Au sein du département Middle Office nommé « Banking Middle Office », KYC Services joue un rôle central dans la gestion des nouvelles relations clientèle au sein de la Banque. 
KYC Services travaille en collaboration avec les Chargés d’Affaires (‘Relationship Managers’) et Client Management pour s’assurer que toutes les informations requises lors de toute nouvelle entrée en relation et renouvellement d’activités avec les clients sont recueillies de façon cohérente et efficace.
 
Missions principales
 
Le candidat devra avoir une expérience KYC dans le domaine de la Banque d’affaires et la connaissance des politiques et exigences KYC. Il devra veiller à ce qu’HSBC soit en conformité  avec  toutes les réglementations externes, ainsi que la politique interne du groupe.
- Evaluer le risque de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
- Remplir le formulaire KYC permettant l’identification du client. Garantir et contribuer à la constitution des pièces justificatives des dossiers.
- Recherche des bénéficiaires effectifs
- Gestion des dossiers KYC dans le process d’entrée en relation et renouvellement : communications  avec les équipes Offshore, équipes et départements Onshore
- Jouer un rôle important dans le process de relance.
- Connaissances approfondies dans les politiques KYCs
- Se tenir à jour des politiques et procédures du groupe  (en collaboration avec  l’équipe KYCS Policy).

Profil recherché

PROFIL
- Titulaire d’un Bac 5 type Ecole de commerce/Université ou une expérience professionnelle équivalente
- Vous avez déjà une expérience en gestion des dossiers KYC et LAB
- Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel
- Un niveau d’anglais avancé est indispensable (capacité à échanger à l’oral, à l’écrit).
- Capacités d’analyse, de rigueur, de précision, de capacité à collaborer et à communiquer sont des qualités indispensables.
- Connaissances de World-Check, LexisNexis parmi d’autres sources d’informations dans le monde de la lutte contre le blanchiment d’argent et KYC.

À propos de HSBC

HSBC est l’une des plus grandes banques internationales avec une présence dans plus de 85 pays dans le monde. Elle a été créée en 1865 sous le nom de « The Hongkong and Shanghai Banking Corporation », et son siège social est basé à Londres. En France, HSBC totalise environ 400 agences et près de 10 000 salariés, avec une spécialisation dans plusieurs activités : une banque pour les particuliers, spécialisées notamment dans la gestion de patrimoine, une banque privée (gestion de fortune), une banque d’entreprises, qui s’appuie sur le réseau de l’ensemble du groupe HSBC dans le monde, et une banque de financement, d’investissement et de marchés. En 2012, HSBC France a réalisé un résultat avant impôt de 450 millions d’euros.