Alternance Chargé de conformité FCC Sanctions (H/F)

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT

La Direction de la Conformité – Lutte contre la criminalité financière (Financial Crime Compliance - FCC) est chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des normes professionnelles et déontologiques applicables aux activités exercées par le groupe HSBC France. Au sein de FCC, le Département Sanctions (Sanctions) est notamment chargé de veiller au respect des politiques du Groupe HSBC et des obligations relatives aux sanctions financières internationales (respect des embargos, mesures de gel des fonds et des ressources économiques).

Le Département Sanctions propose un poste de chargé(e) de conformité Sanctions – Level 3 Operations.

Le poste concerné est initialement basé à Paris.

MISSIONS

Au sein de l'équipe FCC – Sanctions, le(a) collaborateur(rice) aura pour mission principale de contribuer à la maîtrise des risques de non-conformité liés aux Sanctions en procédant à des contrôles sur les bases clientèles des entités HSBC en France, sur les opérations de la banque et en émettant des avis ou conseils aux métiers opérationnels avec le souci de l'efficacité, de la qualité de service, de la maîtrise des risques opérationnels et du respect de la déontologie

Plus particulièrement, le(a) collaborateur(rice) sera en charge du filtrage des flux internationaux et de la revue des alertes clients :

- Filtrage journalier des bases clients (outil OWS) afin de s'assurer que les relations d'affaires et les entrées en relation avec les nouveaux clients ou les tiers pour toutes les lignes métiers du groupe HSBC en France (Banque de détail, Assurance, Gestion d'Actifs, Banque commerciale, Banque de Financement et d'Investissement, Banque Privée, Affacturage) ne comprennent pas de personnes figurant sur les listes officielles de sanctions internationales mises en œuvre dans le Groupe HSBC (UE, MINEFI, OFAC, UK Treasury, Nations Unies, HKMA etc.) ;

- Contrôles et prises de décision suite au filtrage des flux internationaux (embargos/transaction avec des personnes listées/contournement des sanctions) en intégrant les exigences du groupe (Politique de Sanctions du groupe HSBC, procédures globales et locales) ;

- Contrôle et prise de décision suite au filtrage des flux SEPA (embargos/transaction avec des personnes listées/contournement des sanctions) en intégrant les exigences du groupe (Politique de Sanctions du groupe HSBC, procédures globales et locales) ;

- Contrôle et prises de décision sur les alertes de Trade Finance (embargos/transaction avec des personnes listées/contournement des sanctions) en intégrant les exigences du groupe (Politique de Sanctions du groupe HSBC, procédures globales et locales) ;

- Préparation des notifications aux autorités compétentes et des décisions de gel des opérations/des fonds le cas échéant ;

- Création de règles d'identification des paiements altérés et gestion des alertes concernant les paiements resoumis (« resubmitted payments ») ;

- Elaboration des statistiques aux fins de reportings internes et/ou externes (MIs) ;

- Appropriation et mise en œuvre des évolutions des réglementations applicables et des normes du Groupe en la matière qui ont un impact sur la nature et le volume des alertes générées par les outils de filtrage ;

- Animation de formations tant sur les outils utilisés pour les contrôles Sanctions que sur la règlementation applicable et la Politique de Sanctions du Groupe HSBC ;

- Contribution à la formalisation de contrôles, modes opératoires et procédures.

Le poste comprend des contraintes horaires (respect des cut-off de fin de journée) et nécessite régulièrement une présence sur site certains jours fériés.

Profil recherché

Qualifications :

PROFIL RECHERCHE :

- Formation universitaire ou Grande Ecole de niveau master (droit – économie), si possible avec une spécialisation en matière de conformité – lutte contre la délinquance financière

- Intérêt pour le domaine des sanctions financières internationales et son actualité ;

- Idéalement première expérience au sein d'un service Conformité d'un établissement bancaire souhaitée mais non obligatoire ;

- Bon niveau d'anglais (capacité à communiquer avec aisance et précision à l'oral et à l'écrit sur des sujets techniques) ;

- Niveau élevé d'autonomie dans l'organisation et l'exécution des travaux confiés ;

- Très grande rigueur ;

- Adaptabilité aux contraintes horaires et à une charge de travail variable ;

- Capacité d'analyse et de synthèse ;

- Qualités relationnelles ;

- Approche constructive des problématiques traitées.