Analyste conformité - CCD 6 mois F/H

Description de l'offre

L'analyste conformité met en place les dispositifs nécessaires à d'identification et à la prévention des risques de non-conformité, tout en diffusant une culture de la conformité auprès de tous les collaborateurs de l'entreprise. Il/elle est déclarant(e) Tracfin.

Identifier, qualifier et évaluer les risques LCB-FT

L'analyste conformité réalise l'analyse des opérations atypiques des clients en utilisant les outils et les techniques d'investigations de Sofiap :

• Maîtrise les enjeux du risque LCB-FT pour le client et pour l'entreprise
• Recherche et réunit les informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations
• Applique les procédures internes d'analyse des alertes LCB-FT et les règles de priorisation de traitement
• Réalise et rédige les examens renforcés dans le respect des délais de réglementaires
• Rédige les déclarations de soupçon de manière claire, factuelle et complète
• En autonomie, analyse les risques LCB-FT et financiers et motive la décision prise pour chaque alerte
• Respecte les délais moyens de traitement et informe toute situation complexe
• Assure la traçabilité et l'archivage des données probantes

En cas de doute persistant, l'analyste constitue et rédige une synthèse argumentée du dossier en intégrant les différentes infractions sous-jacentes et les textes règlementaires.

Il contribue à la gestion des risques LCB-FT en proposant les mesures pertinentes.

Etablir un référentiel normatif de conformité

• Contribue à la rédaction des politiques, procédures et modes opératoires déclinant les obligations réglementaires et les politiques du groupe.
• Assure une veille réglementaire sur les lois, directives, pratiques de place et décisions jurisprudentielles.
• Veille à l'application de la réglementation sur le RGPD et aux exigences en matière d'archivage.

Gérer les risques de non conformité

• Cartographie les risques de non-conformité auxquels l'entité est exposée et identifie les dispositifs encadrant ces risques
• Propose et contribue à déployer les mesures de réduction des risques résiduels de non-conformité.
• Conseille les parties prenantes et protéger l'entité, ses dirigeants, collaborateurs et clients en fournissant des avis éclairés sur les risques réglementaires

Contrôler les dispositifs de conformité

• Participe à la conception, au déploiement et à l'utilisation des outils de la conformité.
• Participe à la définition et la mise en œuvre des plans de contrôles garantissant le respect des réglementations et normes.
• Contribue à l'articulation des contrôles permanents de niveau 1 et 2 ainsi que périodique de niveau 3.
• Participe à la remontée des incidents de non-conformité.

Communiquer toutes les informations utilises au acteurs concernés

• Informe les services et acteurs concernés en cas de détection de risques ou de potentiel clients dans le respect des procédures métier.
• Participe à la diffusion de la culture du risque et aux enjeux de la connaissance client par l'appui et le conseil aux opérationnels.
• Identifie les anomalies de process ou de procédures induisant un risque LCB-FT (insuffisance de justificatif, document inadapté…)

Réaliser le reporting réglementaire

Profil recherché

Vous avez au moins 4 ans d'epérience en tant qu'analyste conformité au sein d'un établissement bancaire ou financier et vous êtes reconnu pour travailler en autonomie.

Compétences Comportementales

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