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CONTROLEUR CONFORMITE SANCTIONS INTERNATIONALES (H/F) PARIS

  • CDI
  • Paris 1er Arrondissement (Paris)
  • Sales

Job description



Présentation de la société

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière

La « Conformité à l’international- SFI » veille à préserver le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale de toute opération ou processus contraire aux règles internes ou externes en matière de Sanctions financières internationales. Elle assure plus particulièrement la sécurisation des entités et intérêts du Groupe en s’adaptant aux exigences des régulateurs, des clients et de l’opinion publique. C’est une fonction internationale que les évolutions réglementaires, commerciales et géopolitiques placent au carrefour de la stratégie et de l’action quotidienne de la banque et de sa clientèle.

Mission principale

La « Conformité à l’international- SFI » veille à préserver le Groupe Crédit Mutuel de toute opération ou processus contraire aux règles internes ou externes en matière de Sanctions financières internationales. C’est une fonction internationale que les évolutions réglementaires, commerciales et géopolitiques placent au carrefour de la stratégie et de l’action quotidienne de la banque et de sa clientèle.
Au sein du service sanctions internationales votre mission sera :
De réaliser l’analyse des transactions dont le service est saisi, par les entités ou métiers pour avis et/ou décision portant sur le respect :
·  des réglementations et de la politique du Groupe en matière d’SFI ; et
·  le cas échéant, de la politique sectorielle RSE en matière de Défense.

Activités et tâches spécifiques

Pour ce faire, vous mènerez les activités suivantes :
·  Organiser et contribuer aux activités de l’équipe pour : - suivre et assurer une veille réglementaire française et européenne en temps réel à destination de nombreux interlocuteurs ;
- réaliser l'analyse a priori des transactions de clientèle, escaladées par les centres compétents dans les outils de filtrage ;
- assumer l'analyse des transactions non encore traitées et des projets de financement faisant l’objet de demandes présentées par les périmètres opérationnels dans les outils d'escalade du Groupe ;
- traiter les déclarations réglementaires à la Direction Générale du Trésor portant sur des transactions analysées dans les outils de filtrage ou sur des demandes spécifiques de reporting du régulateur français.

2. Contribuer, si besoin est, à l'évolution fonctionnelle des applicatifs de la filière, utilisés dans le domaine des SFI.

3. Participer à l’actualisation du référentiel de règles du Groupe en matière de SFI et de Défense.

4. Accompagner la montée en compétence de l’équipe et y développer une polyvalence sur l'ensemble de ses missions

Connaissances et compétences

Expérience de l'activité bancaire et du traitement des opérations à l'international et de la complexité posée par les problématiques étrangères

Maîtrise indispensable de l'anglais (écrit et oral)
Maîtrise des outils de bureautique (Excel, Word, Powerpoint) et du système d'information du Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Savoir-être - savoir-faire

Savoir communiquer et travailler en équipe.

Posséder de bonnes qualités relationnelles

Etre capable d'autonomie.

Etre capable d’adaptation

Avoir le sens des responsabilités.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse de synthèse et de décision.

Autres informations

Niveau de formation
BAC + 5 spécialisé en Droit (européen ou international, de préférence) et/ou Conformité, vous avez acquis une expérience dans le domaine juridique et/ou la Conformité.