CONTROLEUR CONFORMITE SA NCTIONS INTERNATIONALES (H/F) PARIS

Description de l'offre

Présentation de la société

Site Internet :www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Mission principale

Le CIC recherche pour son département Conformité à l’international un contrôleur. L’équipe de 6 personnes a en charge d’assurer l’application et la gestion de la réglementation internationale en matière de la LCB-FT-Sanctions financières internationales

Activités et tâches spécifiques

La mission du contrôleur sera la suivante :
·  Analyser et contrôler les opérations qui lui sont soumises en application des procédures de conformité du Crédit Mutuel Alliance Fédérale,
·  Effectuer un contrôle qualité et des diligences complémentaires pour garantir la complétude des dossiers KYC Banques,
·  Connaître et suivre les évolutions de la réglementation en coordination avec la Conformité Groupe et la Direction juridique, analyser les textes publiés et mettre en place le dispositif interne d’application et assurer sa mise à jour, adapter les procédures internes,
·  Etre l’interlocuteur des banques, réseaux ou services du Groupe en matière de conformité à l’international (sensibilisation, information, formation, analyse et contrôle des opérations).

Connaissances et compétences

·  Diplôme d’Etudes supérieures (BAC +4/5) avec spécialisation en droit bancaire, sécurité financière ou contrôle interne,
·  Maîtrise de l’anglais,
·  Maîtrise des outils bureautiques et des bases de données « métier »,

Savoir-être - savoir-faire

·  Excellent esprit d’analyse et de synthèse,
·  Rigueur de travail, organisation et autonomie,
·  Aisance relationnelle

Vous avez une première expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine de la Banque/Assurance/Conseil. Vous avez une bonne compréhension des produits et services offerts dans le domaine du corporate banking (trade finance, correspondent banking). La connaissance des procédures AML/KYC/ risques opérationnels serait un plus.

Informations complémentaires

.Niveau de formation BAC + 5 validé ou en cours

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Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg cedex 9,RCS Strasbourg B 588 505 354 - N o ORIAS : 07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualitéd’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurances deACM VIE SA,ACM IARD SA etACM VieSAM , entreprises régies par le code des assurances.

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