CONTRÔLEUR CONFORMITÉ (ANALYSTE) (H/F)

Description de l'offre

Société

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

Nature du contrat

CDI

Référence

A036575

Localisation du poste

PARIS (75001) - PARIS

Date de publication

27/10/2020

Niveau de formation

BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Junior, Confirmé

Famille professionnelle

Contrôle/ Audit/ Inspection/ Qualité

Présentation de la société

Deuxième banque de détail en France, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale comprend le réseau du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et l’ensemble de ses filiales, dont le CIC.

Avec ses principales filiales, CIC (acquis en 1998) et Targo Bank (acquis en 2008), le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale est au service de 17,4 millions de clients dans 4 459 points de vente. Dans cet ensemble, les 1 932 Caisses et points de vente du Crédit Mutuel servaient 6,2 millions de clients , dont 4 millions de sociétaires, au 31 décembre 2009.Comme il l’a toujours été, le Crédit Mutuel reste fidèle aux lignes de force qu’il s’est fixé avec succès : la banque mutualiste, la banque de proximité, la banque technologique et la bancassurance .

Le Crédit Mutuel est une banque mutualiste : le réseau des Caisses locales constitue le maillon essentiel de l’organisation du Crédit Mutuel. Il assure un vrai service de proximité à nos clients et permet une grande réactivité.

Mission

Les missions principales du poste sont les suivantes :
·  Assurer, au sein d’une équipe dédiée rattachée à la Conformité Groupe, l’analyse des alertes générées par l'outil de filtrage des flux (Safewatch) sur les flux internationaux, en lien avec les programmes de sanctions financières internationales ;
·  Décider de la conduite à tenir en s'appuyant sur les règles de délégation et selon les procédures en vigueur c’est-à-dire valider, refuser ou rechercher plus d'informations ;
·  Assurer le suivi du dossier en relation avec le réseau ou avec le métier concerné, mais aussi avec les experts SFI positionnés au sein de la Direction des Activités Internationales ; en particulier, assurer le suivi des alertes en cours, veiller au respect des délais de traitement et alerter lorsqu'une opération ne pourra être traitée dans les délais ;
·  Être disponible et facilitateur pour le réseau et le métier concerné lors de la communication des alertes confirmées ou en attente d’information ;
·  Assurer le lien nécessaire avec les déclarants/correspondants Tracfin, en particulier lorsque des mesures de gel des avoirs doivent être mises en œuvre ;
·  Alerter la hiérarchie ou les experts en cas de doute ;
·  Etablir un bon niveau de communication avec le réseau et le métier ainsi qu’avec le reste de la fonction conformité.

Profil

Connaissances et compétences techniques
·  Formation initiale Bac + 4/5 souhaitée, de présence avec une spécialisation en conformité ou en banque ;
·  Le poste conviendrait à une personne ayant déjà eu une ou plusieurs
·  Connaissances des bases LCB-FT car la mission n’est pas sur le sujet ;
·  Anglais lu préférable mais pas indispensable
·  La capacité à lire une autre langue que l’anglais pourrait être un plus ;
·  Connaissance des outils de Groupe serait un plus.
Savoir-être / Savoir-Faire
·  Rigueur et fiabilité ;
·  Disponibilité et flexibilité ;
·  Forte capacité d’adaptation ;
·  Pragmatisme ;
·  Sens du service client ;
·  Sens de l’éthique ;
·  Esprit d’initiative ;
·  Autonomie ;
·  Discrétion et devoir de réserve ;
·  Forte capacité d'analyse, de synthèse, de restitution et de rédaction ;
·  Vous avez un bon relationnel, le sens de l'écoute et vous savez faire adhérer ;
·  Vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve d’esprit d'équipe. Vous savez faire preuve de curiosité, de proactivité et de réactivité.

Avantages

Rémunération fixe versée sur 13 mois

RTT

Intéressement, participation et abondement

Plan épargne entreprise et PERCO

Contrat de santé collectif

Prévoyance

Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur

Conditions bancaires et assurances préférentielles

Politique parentale avantageuse