Chef de projet filtrage – criblage sanctions H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Société cotée, Crédit Agricole SA est l'organe central de contrôle du Groupe Crédit Agricole.
Son organisation est au service de la stratégie et de la performance du Groupe en coordination avec les filiales et les lignes métiers.
Crédit Agricole SA regroupe et anime ses filiales spécialisées, au service des Caisses régionales et des réseaux bancaires du Groupe.

Référence

2020-47232  

Date de parution

13/11/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Intitulé du poste

Chef de projet filtrage – criblage sanctions H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

La Direction de la Conformité Groupe (DDC) veille au respect des dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législatives ou réglementaires ou qu’il s’agisse de normes professionnelles ou déontologiques. Elle met ainsi en place un dispositif, composé de normes et d’outils, destiné à la protection de la banque et de ses collaborateurs contre les risques de sanction, de réputation et de pertes financières découlant de la survenance des risques de non-conformité.

Vous rejoindrez la Sécurité Financière dont la mission est de mettre en œuvre les obligations réglementaires en matière de Sécurité Financière, et les normes et procédures édictées par la Ligne Métier Conformité en application de ces réglementations, conformément aux valeurs d'éthique et de loyauté du Groupe.

Vous participerez à la définition, à la mise à jour et à l'animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité, à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l'analyse des opérations et des dossiers clients, et la gestion d'alertes, et contribuerez à la diffusion de la culture conformité.
En tant que chef de projet filtrage-criblage sanctions au sein de l’unité DDC/SG/SF/ESG/AFS, vous aurez pour missions principales de piloter et d’animer les dispositifs filtrage et criblage, et les projets liés à ces activités au sein d’une équipe en charge de :
Contribuer à la définition du dispositif, et notamment travailler avec les équipes DDC SF et DDC CS aux évolutions des dispositifs de filtrage et criblage que ce soit sur les aspects techniques ou organisationnels.

 

Vos missions ?

- Contribuer à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance ;
- Emettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés, sous l'angle des sanctions internationales, et notamment traiter les "demandes d'avis" et certaines "escalades" relatives à des expositions potentielles ou avérées à des risques sanctions ;
- Traiter en niveau 2 les alertes de filtrage FIRCOSOFT, pour le compte des entités françaises du Groupe ;
- Participer à la réalisation de reportings périodiques ;
- Sensibiliser, informer et former les collaborateurs concernés – participer à l'élaboration des supports de formation et à la diffusion de la culture conformité.

Vous serez dans ce cadre en charge d’assurer la coordination des dispositifs sanctions et projets liés aux activités de filtrage et criblage avec DDC/SG/CS et d’assurer la supervision de ces dispositifs afin d’assurer leur cohérence au regard des exigences réglementaires.

Vous collaborerez également avec le responsable des activités filtrage et transactions et le manager de l’équipe AFS à la définition et à la mise en œuvre des modes opératoires organisant l’activité de l’équipe, des dispositifs de pilotage et de reporting, et des contrôles de premier niveau.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Juridique / Conformité, généraliste (Sciences-politiques, Ecole de commerce) ou compatible avec le poste proposé.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Compétences recherchées

- Capacité à piloter un projet
- Comprendre l'impact des évolutions de la réglementation
- Conduire des projets d'amélioration continue des normes, méthodes et outils
- Capacité à évoluer dans des environnements à forts enjeux.
- Connaissance des systèmes de paiements et de messagerie bancaire.

Outils informatiques

Bureautique, Fircosoft

Langues

Anglais