Chargé de Sécurité financière H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.

Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.

L'ambition de LCL pour 2018 est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.  

Référence

2016-12800  

Date de parution

25/09/2017

Description du poste

Type de métier

Conformité / Sécurité financière

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

02/10/2017

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de la Direction De la Conformité LCL, dans l'équipe Pilotage et Prévention du Blanchiment, vous interviendrez sur le domaine du respect des réglementations liées aux sanctions internationales et nationales (gels des avoirs).

Vous assurez le contrôle de conformité des bases tiers de LCL par rapport aux réglementations précitées.

Ainsi vos principales missions seront les suivantes :

- Assurer le traitement opérationnel quotidien des alertes restituées par le criblage des listes de personnes soumises à sanctions avec les bases tiers de LCL (notamment la base des clients)

- Traiter les homonymies en analysant la cohérence des éléments d'identification de la personne visée par une liste et les éléments d'identification du tiers en relation avec LCL, en assurant la traçabilité nécessaire (piste d'audit de la décision)

- Réaliser des investigations complémentaires en adoptant une approche par les risques, dans le cas d'alertes complexes

- Reporter les cas plus complexes de levée d'homonymie à sa hiérarchie pour validation

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Université: Droit, Conformité, Finance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une expérience bancaire ou au sein d'un Service de Conformité serait appréciée.

Compétences recherchées

Rigueur, méthode et sens de l'organisation
Sens de l'analyse, curiosité, concentration
Capacité d'adaptation

Outils informatiques

Pack office