Analyste Anti corruption et Risques H/F En particulier :

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2019-41594  

Date de parution

06/08/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

CDI

Missions

Au sein du Métier International Trade and Transaction Banking , vous intégrerez le Pôle Anti Corruption and Reputation Risk . Les activités de ITB sont exposées en matière de Sécurité Financière notamment au risque de corruption ainsi qu’au risque de non-respect des embargos et autres sanctions internationales, dès lors qu’elles font intervenir des acteurs et des flux transfrontaliers (notamment les activités d’Export, de Trade, de Global Commodities Finance, de Correspondent banking); elles sont exposées également en matière de Banque de Transactions (cash management, supply chain financing) au risque de fraudes externes (« Fraudes au Président », chèques frauduleux, etc).

Le pôle est l'interlocuteur privilégié du Métier sur les problématiques de Conformité.

En collaboration avec les fonctions de Conformité, ses principales missions sont de :

Conseiller & assister les équipes de ITB sur l’ensemble des thématiques de Conformité et Sécurité Financière,
Participer activement à la formation des équipes de ITB en matière de Conformité et de Sécurité Financière,
Assurer la transmission d’informations à partir des politiques et procédures définies par les fonctions centrales de conformité et le déploiement des règles externes ;
Encadrer / Suivre les problématiques de Conformité sur les différents projets du Métiers.

En particulier :

 

Relais privilégié entre CPL et ITB :

Diffusion de la culture de Conformité, reçue via CPL, au sein de ITB worldwide en relayant  les évolutions réglementaires des lois, sanctions, embargos, etc

Accompagnement et assistance au quotidien des métiers de ITB :

Assistance et conseil des collaborateurs de ITB sur la compréhension des règles de conformité (Déontologie, Sécurité Financière, la Prévention de la Fraude, la Prévention des conflits d’intérêts et la gestion de l’information sensible et privilégiée) et les saisines des fonctions de conformité

NAP (Nouvelles Activités / Nouveaux Produits) :

Coordination de la mise en œuvre des nouveaux produits et/ou activités en conformité avec les textes de gouvernance et accompagnement des métiers afin que la documentation NAP soit en ligne avec les objectifs du Comité NAP.

Filière Tiers / Projets :

En fonction des chantiers lancés par CPL / Filière Tiers, le Pôle peut être mandaté par sa Direction pour représenter ITB sur certains chantiers relatifs à la conformité.

Processus de suivi des KYC :

Suivi des révisions périodiques des dossiers KYC (analyse des données, production et diffusion de tableaux de bord, relance des Responsables de Relation, participation au comité PARK et mise en œuvre des plans d’actions pertinents)

Diagnostic / Encadrement / Suivi des problématiques de Conformité sur les différents projets du Métiers :

Plan de remédiation OFAC 

Autres fonctions :

Au titre de la déontologie individuelle des collaborateurs, en particulier en matière d’assistance et surveillance des classifications en « personnel sensible » et « initiés permanents »

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Audit, Contrôle, Banque, Finance

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience professionnelle souhaitée en BFI, notamment dans les fonctions support ou de contrôle ou dans les métiers

Compétences recherchées

Connaissance des réglementations LAB/FT. Forte sensibilité aux problématiques de conformité

Goût pour appréhender des projets / sujets transverses et variés ; curiosité intellectuelle

Doté d'un bon relationnel, vous savez établir le dialogue avec les Métiers, recueillir l'information pertinente et faire passer les messages

Capacité à prendre des initiatives et être force de proposition

Outils informatiques

Maitrise EXCEL et POWERPOINT

Langues

Anglais écrit /parlé impératif