CDD- Analyste conformité bancaire et financière au sein du pôle filtrage/profilage

Description de l'offre

Missions et activités principales

Le poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction du Contrôle Permanent et de la Conformité (DCPC).

La DCPC est responsable du dispositif de maîtrise des risques opérationnels et de conformité tel que défini dans les textes bancaires et financiers applicables à la Caisse des Dépôts via son plan de contrôle de deuxième niveau.

Elle rend compte à la Commission de Surveillance, dans un rapport semestriel, des résultats de ses contrôles.

La DCPC compte aujourd’hui plus d’une centaine de collaborateurs.

La DCPC est organisée en deux départements : le département du Contrôle permanent et le département Conformité. Plus précisément :

·  Département Contrôle permanent, compétent à intervenir sur l’ensemble des métiers portés par l’Etablissement public (Banque des Territoires ; pilotage et supports ; gestion financière ; exécution des opérations financières et transverse)
·  Département Conformité, qui recouvre : la Lutte contre le blanchiment d'argent, le respect des embargos et des sanctions financières et la lutte contre le financement du terrorisme ; la protection de la clientèle (à ce titre, veille notamment à la qualité et l’efficience du dispositif de traitement des réclamations ainsi qu’à la qualité de l’information à destination de la clientèle) ; la déontologie et notamment la prévention et la gestion des conflits d'intérêt et le respect de la réglementation appliquée aux abus de marché ; la continuité des activités et missions de la CDC

Rattachement hiérarchique :

L’analyste Conformité bancaire et financière est rattaché(e) au Responsable du Filtrage-Profilage du Service Sécurité financière.

Le périmètre d’activité du Pôle Filtrage-Profilage recouvre l’ensemble des métiers portés par le Groupe Caisse des Dépôts.

MISSIONS

Au sein du Pôle Filtrage-Profilage du Service Sécurité financière, il sera notamment en charge de :

Filtrage des flux et des tiers (sanctions financières internationales)

·  Mettre en œuvre les normes, procédures, modes opératoires relatifs à son périmètre d’activité
·  Identifier et traiter de manière rigoureuse les alertes issues des outils de filtrage des flux de (masse et unitaires) et des tiers
·  Assurer le suivi des alertes en cours de traitement
·  Assurer le suivi du traitement de ces alertes en informant de façon continue les gestionnaires impactés (front et back-office)
·  Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers et reporting et renseigner les outils dédiés

​​​​​​​ Criblage des tiers (Personne politiquement exposée)

·  Identifier et traiter les alertes issues de l’outils criblage des tiers (SYLAB)
·  Participer à l'amélioration des méthodologies de travail (ex : partage de bonnes pratiques…)

Gestion des demandes de compliance

·  Traitement et réponse apportée en anglais aux contreparties
·  Assurer le reporting de cette activité

Ces missions reflètent l’essentiel de l’activité à ce jour mais sont susceptibles d’ajustements au regard des évolutions futures de la direction.

 

Profil attendu

Formation supérieure Bac+3 en droit bancaire ou droit des marchés financiers, économie ou finance.

Au moins une expérience en tant que contrôleur(se) des risques et/ou analyste KYC/LCB-FT dans le secteur bancaire.

Bonne connaissance des outils informatiques. 

Qualités requises :

·  Qualités d’analyse et de synthèse
·  Rigueur, résistance au stress, fiabilité et discrétion
·  Excellent sens relationnel, sens du dialogue et de l’écoute
·  Capacité à travailler en équipe
·  Forte réactivité dans des délais contraints

 

Conditions de travail

Poste basé à Paris. 

 

Poste pourvu uniquement en contrat de droit public.