COMPLIANCE OFFICER H/F

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Adossé au Groupe BPCE, second groupe bancaire français, la Caisse d'Epargne poursuit son développement en Principauté.

Poste et missions

Dans ce cadre, nous recrutons pour notre Succursale de Monaco, un(e) Compliance Officer afin d'assurer la maîtrise des risques de non-conformité et lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (LCB-FT-C) en respect de la réglementation monégasque et des normes Groupe.

Directement rattaché(e) au Responsable Compliance de la Succursale de Monaco, vos principales missions sont les suivantes :

- Réaliser les diligences d'identification KYC lors des entrées en relation selon la méthodologie ;
- Participer à la préparation et à l'animation du Comité des Entrées En Relation ;
- Constituer et mettre à jour régulièrement le manuel de procédures internes selon les normes groupes et la réglementation monégasque ;
- Réaliser les contrôles de second niveau des alertes (LAB) a priori et a posteriori dans le cadre la prévention du blanchiment de capitaux, de la lutte contre le financement du terrorisme et la corruption (LCB-FT-C) et identifier celles devant faire l'objet d'investigations approfondies ;
- Assurer les échanges avec le SICCFIN et les autres autorités de contrôle administratives / judiciaires monégasques ;
- Réaliser le plan de contrôles permanents des risques de non-conformité ;
- Participer à la production des reportings réglementaires ;
- Assurer une veille règlementaire régulière ;
- Participer à la formation et à la diffusion des bonnes pratiques auprès des collaborateurs de la banque en matière de conformité et de sécurité financière.

Profil recherché

Profil et compétences requises

Diplômé(e) d'une formation niveau Bac+5 (Banque, Finance, Droit, Audit Gestion, Economie), vous disposez d'une expérience de minimum 2 ans sur un poste de Compliance Officer ou de contrôleur bancaire.

Vous connaissez les process Compliance du secteur bancaire et financier monégasque.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre esprit d'analyse, capacités indispensables à l'identification et la gestion des risques de non-conformité au quotidien.

Votre aisance relationnelle est un atout, elle vous permet d'entretenir un dialogue constructif avec les forces commerciales.

Vous maitrisez les règles de déontologie et les techniques d'analyse financière.

La maitrise de l'anglais est indispensable. Une langue supplémentaire comme l'italien ou le russe serait un plus.

Enfin, vous êtes familier avec le pack office et vous disposez idéalement de connaissances des outils compliance et de business intelligence.

Vous aimez relever de nouveaux défis?
Rejoignez nos équipes !

Informations complémentaires sur le poste

Poste basé à Monaco.
Classification des emplois de la CC Monégasque du travail du personnel des Banques.

Si vous êtes intéressé, merci d'adresser votre candidature directement à Julie AUBLET avant le 31 janvier 2020 : julie.aublet@cecaz.caisse-epargne.fr