AML/KYC Analyst H/F

Stage Par CACEIS BANK Luxembourg
  • Luxembourg
  • A négocier

Description

AML/KYC Analyst H/F

Au sein du département Funds Distribution Services, vous serez affecté au service en charge de la gestion des comptes des investisseurs dans le respect de la réglementation en vigueur, en particulier des procédures Know Your Client (KYC) et Anti Money Laundering(AML) . Vous participerez aux missions suivantes :
- Création, modification des tiers ainsi que l'ouverture et clôture des comptes en suivant les procédures de contrôle légales (contrôle et identification stricte des participants, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale reçue) ;
- Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC / AML ;
- Transcription des participants dans le système interne de la banque et suivi de sa mise à jour ;
- Suivi administratif et électronique de la documentation relative aux participants ;
- Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques ;
- Suivi du processus d'indemnisations aux actionnaires ;
- Participation à l'élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC / AML. Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les investisseurs, les banques dépositaires et sous-dépositaires, les sociétés de clearing, les gestionnaires, brokers ainsi qu'avec les différentes instances de contrôle locales (CSSF et autorités). En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels, la direction des risques, la compliance et la direction financière.

Vous avez de bonnes connaissances des fonds d'investissements et de la réglementation AML/KYC et/ou FATCA
Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse, êtes proactif et savez gérer les priorités.
Vous maîtrisez le pack Office (notamment Word et Excel).

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