Responsable du groupe dispositif et support international LAB-FT H/F

CDI Par CA CIB FRANCE
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  • A négocier

Description

Site internet: http://www.credit-agricole.fr/

Responsable du groupe dispositif et support international LAB-FT H/F

La Sécurité Financière a pour mission de créer le dispositif (textes, outils, formations, reporting et contrôles) qui permet à CA CIB de respecter les réglementations en vigueur partout où CA CIB est implanté, en particulier sur les sujets suivants :
- Vigilance sur les clients et les transactions ;
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
- Embargos, gel des avoirs ;La sécurité Financière assure le déploiement de ce dispositif et sa maîtrise dans les métiers et à l'international.
Elle a aussi pour mission d'exercer les devoirs et prérogatives de l'officier de conformité (Local Compliance Officer) pour la partie Sécurité Financière en France.
En tant que Siège elle agit:
- En dernier recours sur les transactions que les LCO lui réfèrent ;
- Dans les relations avec les autorités réglementaires et les organismes officiels français.
Le responsable du groupe dispositif et support international LAB-FT assiste également le responsable de la sécurité financière pour le projet de remédiation OFAC et dans le maintien du plan de conformité aux lois américaines.
A la tête d'une équipe de 7 personnes, vous serez en charge de :
- Faire évoluer le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme afin de s'assurer que celui-ci est conforme à la règlementation et tient compte des nouvelles exigences en particulier celles des autorités américaines : . veille règlementaire et identification des retombées sur le dispositif ; . mise à jour des procédures et politiques ; . backtesting des outils ; . Évolution de la classification et de la notation des risques LAB-FT ; . préparation et animation du comité de doctrine où sont validées les évolutions ; . direction des projets d'évolution des outils utilisés dans le cadre de la gestion du risque LAB-FT ;
- Assurer le déploiement du dispositif au siège et dans les implantations à l'étranger ;
- Assurer la coordination avec le service informatique (Global IT) sur les aspects gouvernance, budgets, projets, suivi de production et incidents ;
- Superviser et animer l'équipe de support international dans ses fonctions de diagnostic, d'assistance et de formation du réseau international ;
- Animer la coordination des LCO du réseau international sur la fonction sécurité financière et en particulier sur la veille juridique ;
- Évaluer régulièrement le dispositif, communiquer sur son état et ses évolutions ;
- Formaliser le plan de sensibilisation à la culture conformité et de formations obligatoires à la sécurité financière, assurer un suivi des formations, évaluer l'efficacité du dispositif ;
- Assurer la communication interne et la coordination avec le groupe opinions et diligences, ainsi qu'avec la sécurité financière de Londres et New York ;
- Faire évoluer la communication externe à la sécurité financière (correspondants conformité) ;
- Représenter la Sécurité Financière dans certains projets transverses de la Banque.

Vous disposez d'une expérience managériale significative et avez déjà exercé dans le domaine de la lutte contre le blanchiment ou la corruption, ou le respect des embargos.
Compétences métiers :
- Connaissances des réglementations LAB-FT;
- Une connaissance des opérations internationales serait un plus.
Compétences comportementales :
- Ecoute et assertivité : capacité à établir le consensus tout en faisant respecter les obligations réglementaires ;
- Capacités d'organisation et rigueur du suivi ;
- Force de proposition et sens de la décision ;
- Aisance rédactionnelle et relationnelle ainsi que dans l'expression orale ;
- Souci du respect de la confidentialité.

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