Gestionnaire know your customer (KYC) H/F

CDI Par CA CIB FRANCE
  • Paris La Défense jusqu'en 2016 - puis Saint Quentin en Yvelines
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.credit-agricole.fr/

Gestionnaire know your customer (KYC) H/F

Au sein de CA CIB, le pôle Operations & Country COOs (OPC) a la responsabilité mondiale des unités de traitement et de contrôle des opérations dans trois secteurs d'activité :
- les activités de Marchés de Capitaux
- Capital Markets Operations (CMO) ;
- les activités de Financements
- Corporate Banking Operations (CBO) ;
- la gestion des Référentiels
- Global Referentials Management (GRM).La gestion des opérations de marchés de capitaux consiste à assurer le traitement de toutes les opérations de marchés durant l'ensemble de leur cycle de vie, dans les meilleures conditions de qualité, de sécurité, de coût et de délai.
La direction est également en charge des fonctions de pilotage et de gestion opérationnelle des processus de traitement des services de crédits et de prêts, des garanties et cautions, des opérations documentaires, ainsi que des moyens de paiements clientèles. Par ailleurs, elle garantit la mise à jour et la qualité des données des référentiels.
GRM assure la gestion des référentiels centraux et des processus associés pour l'ensemble des lignes métier de la banque d'investissement. Avec des implantations à Paris, New York et Singapour, il est constitué des pôles suivants :
- Know Your Costumer (KYC) et révision ;
- Tiers ;
- Collaborateurs ;
- Données de marchés.
Dans ce cadre, vous aurez pour principales missions :
- Réaliser tout ou partie des dossiers KYC et effectuer des contrôles KYC ;
- Remonter les dossiers « sensibles » à la Sécurité Financière ;
- Traiter et gérer les alertes (sanctions, personnes politiquement exposées, analyse de flux post trade) dans les outils d'aide à la lutte anti-blanchiment/anti-terrorisme ;
- Etre un interlocuteur privilégié (conseil) avec les différents secteurs de CA CIB auprès de : . la Conformité / Sécurité Financière : remonter les dossiers sensibles et les sujets complexes ;. les différents métiers : accompagner les métiers en France et à l'étranger dans la constitution des dossiers KYC ;. la direction Risk & Permanent Control (RPC) ;. autres interlocuteurs de GRM situés en France, à New-York et à Singapour.
- Participer à l'évolution des méthodes et procédures du service.

Une première expérience au sein d'une banque d'investissement en conformité ou en sécurité financière et/ou connaissance dans la constitution/contrôle des dossiers clients (KYC) serait appréciée.
Compétences métiers : Connaissance des règles de conformités applicables aux établissements financiers ;Connaissance des flux des opérations de Banque de Financement et d'Investissement serait également un plus.
Compétences comportementales : Bonne communication ; Rigueur et sens de l'organisation ; Capacité à travailler en équipe.
Pack Office.

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