ALTERNANCE - ANALYSTE LCB - FT (H/F)

Description de l'offre

ALTERNANCE - ANALYSTE LCB - FT (H/F)

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Date de publication : 22/03/2019
Lieu : Maisons-Alfort
Type de contrat : ALTERNANCE

Votre profil

Vous avez acquis un niveau Bac+4 et vous orientez en dernière année d’école de commerce ou en Master 2 Banque/Finance.

Vous possédez des connaissances en analyse financière.

Vous avez une bonne connaissance du contexte réglementaire des établissements financiers (arrêté du 3/11/2014, règlement général AMF, CMF, lignes directrices Tracfin, règlementation FCPA, …).

Vous faites preuve de rigueur, de confidentialité, d'écoute, de diplomatie et de pédagogie.

Vous avez une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction.

Vous appréciez le travail d'équipe et avez de bonnes aptitudes relationelles.

Vous maîtrisez les outils bureautiques (capacité à effectuer des investigations dans les outils de recherche en ligne, à exploiter les bases de renseignement internationales )

Informations complémentaires :

Durée de l'alternance : 12 mois

Début de l'alternance : septembre 2019

Lieu : Paris 9ème

Votre mission

Dans le cadre de sa campagne d'alternance, Bpifrance recrute un 'Analyste LCB-FT (H/)'.

Vous intégrerez la Direction Conformité Contrôle Permanent, vous travaillerez en collaboration avec l’équipe composée de 8 personnes. Vous participerez aux principales missions de la cellule LCB-FT de Bpifrance :

Conseil et expertise auprès des collaborateurs du Front Office : Intervenir à tout stade sur les dossiers d’investissement, de financement ou d’assurance afin d’identifier et d’adresser tous les risques potentiels LCB-FT qui leur sont liés ; appuyer les collaborateurs dans l’appréciation des diligences à réaliser et dans l’appréciation des documents probants collectés ; répondre aux interrogations des collaborateurs dans l’utilisation quotidienne des outils LCB-FT mis à leur disposition.

Diligences approfondies sur les dossiers à risques LCB-FT fort : Préparation/rédaction des Déclarations de Soupçons à Tracfin.

Réaliser des diligences LCB-FT/Corruption sur les dossiers Export (Identification des bénéficiaires effectifs de l’exportateur et de l’acheteur, contrôle du bien exporté, contrôle du transit du bien exporté).

Reporting : Participer à la rédaction des synthèses de l’activité LCB-FT de Bpifrance à destination des instances de gouvernance et des régulateurs.

Monitoring de la base client et des transactions : traiter les alertes quotidiennes (analyse des alertes entre le Référentiel Client et les listes Dow Jones).

Participation aux développements informatiques lié à la LCB-FT (rédaction des spécifications …).