Chargé d'Etudes LCBFT et Sécurité Financière H/F

Description de l'offre

Sous la responsabilité du Responsable du Service Conformité et Sécurité Financière les activités du chargé d’études LCB FT et Sécurité Financière sont les suivantes :

Missions :
Partie LCB FT
- Assurer, à partir des alertes et des états de contrôles, la détection quotidienne des opérations de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Procéder aux investigations, assurer le traitement et le suivi régulier des dossiers en surveillance et prendre les mesures appropriées
Prendre en charge l’intégration dans les outils des normes SOCRAM Banque relatives à la LCB FT (classification des risques LCB FT, requêtes…)
- Alimenter les bases de suivi des dossiers détectés,
- Réaliser un reporting des cas de blanchiment détectés,
- Participer à la réalisation des rapports aux différentes instances de l’entreprise et aux organismes de contrôle.
- Réaliser les contrôles permanents relatifs à l’activité LCB FT

Partie Sécurité Financière :
- Participer à la structuration du dispositif de détection et traitement des cas de fraude
- Assurer, à partir des alertes et des états de contrôles, la détection quotidienne des cas de fraude
- Procéder aux investigations, assurer le traitement et le suivi régulier des dossiers en surveillance et prendre les mesures appropriées
- Prendre en charge l’intégration dans les outils des normes SOCRAM Banque relatives à la Sécurité Financière
- Alimenter les bases de suivi des dossiers détectés,
- Réaliser un reporting des cas de fraude détectés,
- Participer à la réalisation des rapports aux différentes instances de l’entreprise et aux organismes de contrôle.
- Réaliser les contrôles permanents relatifs à l’activité Sécurité Financière

Profil recherché

Profile recherché

De formation Bac+4/5, dans le domaine de la Banque, Finance, Conformité, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 2 à 4 ans sur ce même type de poste.
Vous disposez d’une bonne maitrise des outils informatiques et d'analyse de données (ACCESS, EXCEL, SQL). Vous êtes autonome avec un sens de l’initiative développé et détenez une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Vous êtes rigoureux et vous démonterez un sens du résultat et de l’atteinte des objectifs fixés. Vous avez un bon esprit de communication, de coopération et d’équipe.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

À propos de BPCE

Depuis plus de 45 ans, Socram Banque s'est développée dans le respect fidèle de ses principes fondateurs en proposant aux emprunteurs des crédits souples, transparents et parmi les moins chers du marché. Plus de 2,2 millions de foyers français lui ont fait confiance.
Socram Banque, acteur majeur du crédit en France, est devenue une banque de plein exercice en 2009.
Son expérience sur le crédit automobile lui a permis d'élargir sa gamme de produits en proposant des Comptes à vue, des produits d'Epargne bancaire et une gamme monétique.
Socram Banque, c'est aussi :
- Une filiale de 8 Mutuelles d'Assurance et du Groupe Banques Populaires et Caisses d’'Epargne.
- Un encours d'environ 1,6 milliards d'euros.
- 8 réseaux de distribution.
- Près de 2000 points de vente et 11 000 conseillers.
- Plus de 200 experts-métier à Niort.
- Plus de 270.000 crédits encours, Plus de 100.000 comptes à vue et plus de 80.000 livrets d’épargne en stock.