Responsable AML Guidelines & Training

Description de l'offre

La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient contraires aux règles internes ou externes. Elle assure également la mise en sécurité du Groupe en s'adaptant quotidiennement aux exigences accrues des régulateurs, des clients, de l'opinion publique. C'est une fonction internationale que les évolutions règlementaires, géopolitiques, sociétales placent de plus en plus au carrefour de la stratégie et de l'action quotidienne de la banque et de ses clients.
Présente dans plus de 70 pays ; cette fonction réunit environ 3 400 collaborateurs implantés au sein des pôles, Métiers et Fonction du Groupe. Nos principes directeurs, indépendance - intégration et déconcentration, se déclinent au sein de notre organisation au travers de nos 5 domaines d'expertise (Financial Security, KYC, Market Integrity, Clients' Interests Protection, Professional Ethics)

La fonction Conformité recherche pour son équipe à Paris un(e) :
Responsable AML Guidelines & Training H/F
Contexte
La fonction Conformité Groupe Sécurité Financière (GFS) a pour mission principale de superviser et coordonner pour l'ensemble du Groupe la mise en œuvre et l'organisation du dispositif en matière de prévention du blanchiment, de lutte contre la corruption et le financement du terrorisme, et de gestion des sanctions financières.
Au sein de GFS Paris, le département AML (Anti Money Laundering) est en charge du dispositif global de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LAB/FT).
Dans le cadre de ce poste, vous serez :
· en coordination avec le département Normes et Procédures, pour réaliser la mise à jour des procédures de niveau 2 existantes, en fonction des évolutions réglementaires et des exigences du groupe. De l'établissement de nouvelles procédures pour assurer une couverture adéquate permanente des risques, et de leur bonne application au travers du processus de dérogations ;
· en coordination avec le département formation des Ressources Humaines, de la définition de la stratégie à mettre en place pour la formation LAB/FT au sein du Groupe en fonction des typologies de postes, de la création/mise à jour des modules e-learning et du programme de sessions experts.

Vos Missions
Dans le cadre de votre poste, vous aurez pour mission de :

· Etre l'expert du corps procédural LCB/FT du Groupe

- En collaboration avec l'équipe Normes et Procédures de GFS Paris, veiller à l'élaboration ou la mise à jour régulière des procédures LCB/FT afin d'en assurer la conformité permanente aux exigences réglementaires et à l'appétence au risque du Groupe
- Travailler de façon rapprochée avec les Périmètres Opérationnels afin d'adapter les procédures et normes définies au plus près de leurs besoins et contraintes.
- Maintenir à jours les listes produits/secteurs.
- Participer à la revue des procédures non LCB/FT mais pouvant avoir des impacts ou liens avec le dispositif
LCB/FT (notamment mais pas exclusivement KYC)
- Répondre aux questions des tiers relatives au dispositif LCB/FT (questionnaires des banques correspondantes)

· Veiller à la bonne application des procédures LCB/FT Groupe par l'ensemble des entités

- Mettre en place un dispositif de validation et de suivi des dérogations aux principes définies dans les procédures Groupe.
- Revoir, valider et recenser les exceptions à la mise en œuvre par les entités du Groupe de ces procédures Groupe
- Apporter tout conseil technique pour s'assurer de la bonne interprétation et mise en œuvre opérationnelle des procédures groupe par les entités

· Etre responsable de la formation LAB/FT au sein du groupe

· Elaborer, mettre à jour et dispenser un programme de formations LAB/FT pour s'assurer de la mise en œuvre des exigences Groupe en termes de dispositif
· Permettre de développer un niveau d'expertise au sein des équipes Conformité pour répondre aux attentes des régulateurs et des besoins des métiers (notamment création et mise à jour des formations e-learrning et mise en place et animation de formations présentielles experts)

· Apporter son soutien aux responsables AML FIU et AML/FT sur tout autre sujet

- Travailler en étroite collaboration avec les autres équipes du département AML/FT (équipes projet AML-TM,
PEP, FT, Risk Oversight…) en tant que référent
- Etre disponible pour apporter son soutien sur toute réflexion, analyse ou tout autre besoin en lien avec les normes AML/FT pouvant être appliquées au sein du Groupe

Profil

Vous êtes diplômé d'un Bac + 5 minimum et doté d'une expérience d'au moins 7 années en Audit, Risque , Contrôle avec des connaissances en AML.

Doté de bonnes connaissances de l'organisation, des métiers et des produits bancaires et des risques de non-conformité associés dans un groupe international , vous maîtrisez les principes de contrôle (notamment quality assurance) et d'analyse des risques .
Votre anglais est d'un niveau courant. Vous maîtrisez l'utilisation du Pack Office.

Votre capacité à collaborer , alliée à votre capacité d'adaptation , vous permettent d'avoir de l'impact dans les missions d'animation que vous réalisez. Organisé dans vos missions, votre capacité d'analyse sera autant d'atouts qui vous permettront de mener à bien cette mission.

Profil recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac + 5 minimum et doté d'une expérience d'au moins 7 années en Audit, Risque , Contrôle avec des connaissances en AML.

Doté de bonnes connaissances de l'organisation, des métiers et des produits bancaires et des risques de non-conformité associés dans un groupe international , vous maîtrisez les principes de contrôle (notamment quality assurance) et d'analyse des risques .
Votre anglais est d'un niveau courant. Vous maîtrisez l'utilisation du Pack Office.