Compliance Officer AML-CFT

Description de l'offre

"La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient contraires aux règles internes ou externes. Elle assure également la mise en sécurité du Groupe en s'adaptant quotidiennement aux exigences accrues des régulateurs, des clients, de l'opinion publique. C'est une fonction internationale que les évolutions règlementaires, géopolitiques, sociétales placent de plus en plus au carrefour de la stratégie et de l'action quotidienne de la banque et de ses clients.

Présente dans plus de 70 pays; cette fonction réunit environ 3 400 collaborateurs implantés au sein des pôles, Métiers et Fonction du Groupe. Nos principes directeurs, indépendance - intégration et déconcentration, se déclinent au sein de notre organisation au travers de nos 5 domaines d'expertise (Financial Security, KYC, Market Integrity, Clients' Interests Protection, Professional Ethics)"

Au sein de la fonction Conformité CIB de BNP Paribas, le domaine Sécurité Financière a lancé un projet visant à renforcer le dispositif actuel de suivi des transactions d'un point de vue de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme sur le Métier CIB Correspondent Banking en France.

Compliance CIB recherche, à Pantin :
Un Compliance Officer AML/CFT, H/F
Poste à pourvoir en CDI
Contexte et enjeux
Dédié au périmètre des activités de Correspondent Banking, vous accompagnerez la mise en œuvre du déploiement de l'outil de suivi AML des transactions et la montée en charge opérationnelle de l'équipe AML Correspondent Banking.

Missions
Dans le cadre de ces missions, vous serez responsable de :

o Accompagner la mise en œuvre du déploiement de l'outil et la montée en charge opérationnelle du dispositif renforcé de suivi AML:
 Contribuer aux exercices de tests et de tuning de l'outil
 Participer à la mise en place des processus, procédures et contrôles / indicateurs de pilotage
 Participer à la formation des nouveaux membres de l'équipe
 Participer à l'identification et l'évaluation des risques inhérents à l'activité

o Participer aux activités de production de l'équipe:
 Analyser, suivre et documenter les Alertes, Cas et Propositions de Déclarations de Soupçons
 Réaliser un contrôle qualité d'alertes en évaluant l'adéquation du niveau d'investigation / documentation et de la decision
 Piloter son activité en toute autonomie afin de garantir la fluidité de la production au sein de l'équipe
o Mettre en oeuvre les recommandations du Comité AML

o Partager son expertise et diffuser les bonnes pratiques au sein de l'équipe y compris en matière de respect des procédures et règlementations

Par ailleurs, vous contribuerez à :

o tout projet afférent au renforcement du dispositif
o la définition d'indicateurs de pilotage, rédaction de procédures internes à l'équipe
o la veille Risques relatifs à l'Activité
o la préparation des éléments à présenter aux Régulateurs / Auditeurs

Apports de la mission
o Participation au lancement d'une initiative clé de la Sécurité Financière EMEA au sein de la Conformité CIB
o Expertise sur un sujet majeur dans le secteur de la Conformité
o Relations avec le Métier Correspondent Banking et les départements Conformité dans les sites

Evolutions possibles

o Au sein du domaine Sécurité Financière au sein du Groupe
o Vers d'autres domaines d'expertise au sein de la Compliance CIB
o Sur des problématiques projets ou opérationnelles

Profil
Diplômé(e) d' un Bac + 4 minimum avec une spécialisation en banque, audit, risque, vous avez acquis une expérience de 5 années minimum dans le domaine de la Gestion des risques ou Audit.
De plus, votre niveau d' anglais est courant à l'oral comme à l'écrit et vous avez une maîtrise des outils bureautiques.

Rigoureux dans votre démarche, vos capacités d' analyse et à synthétiser ainsi que votre capacité à communiquer vous permettront de vous adapter dans vos missions.

Profil recherché

Qualifications :