Chargé de LAB –Fraude Externe H/F

Description de l'offre

Au sein du Service Sécurité Financière, vos missions sont les suivantes:

Mission 1 : Vous prévenez, détectez, analysez et remédiez à toutes situations anormales au regard de la réglementation, des pratiques bancaires ou des procédures internes sur la LAB.
-Vous mettez en œuvre les outils de détection de fraudes et de lutte anti blanchiment et proposer des solutions pour diminuer de manière efficace et pertinente les risques de LAB.
-Vous analysez les mouvements bancaires anormaux et /ou atypiques et traitez les alertes.
-Vous rédigez les états réglementaires et obligatoires.
-Vous présentez les dossiers d’analyse au comité et proposez des solutions
-Vous mettez en œuvre les décisions prises par le comité
-Vous réalisez les contrôles LAB de second niveau

Mission 2 : Vous prévenez, détectez, analysez et remédiez à toutes situations anormales au regard de la réglementation, des pratiques bancaires ou des procédures internes sur la fraude externe.
-Vous centralisez la collecte d’informations auprès des différents services
-Vous réalisez les différents reportings : réglementaire, escroquerie, etc…
-Vous assurez le suivi des indicateurs
-Vous mettez en œuvre et proposez des solutions préventives pour prévenir et diminuer les risques de Fraude.

Mission 3 : Vous assurez un reporting et rendez compte de votre activité.
-Vous préparez les reportings de la Direction
-Vous alertez les managers en cas de dysfonctionnement

Mission 4 : Vous accompagnez, conseillez et formez le réseau et le siège.
-Vous intervenez dans le cadre de la formation des opérationnels
Lors de vos contrôles vous sensibilisez les opérationnels au risque opérationnel et de non-conformité

Profil recherché

Profile recherché

Vous êtes titulaire d’un Bac+3 (complété d’une expérience bancaire indispensable) ou d’un Bac+4/5 en Gestion- Finance-Banque.
vous possédez une première expérience au sein du réseau en tant que conseiller de clientèle (sur le marché des professionnels ou entreprises idéalement) ou sur une fonction Support telle que l’Audit. Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences en analyse financière et en gestion du risque. Vous aimez investiguer sur les dossiers et la recherche d’informations fait partie de vos motivations.

Le poste implique de nombreux échanges avec les services du siège et le réseau. Votre aisance relationnelle est un atout pour réussir dans cette fonction.

À propos de Banque populaire du nord

Acteur clé de l’économie régionale, la Banque Populaire du Nord soutient et encourage l’audace de tous ceux qui entreprennent.
S’engager au service des projets personnels et professionnels de ses clients et sociétaires, leur donner « envie d’agir », et les accompagner dans la durée, tel est l’esprit Banque Populaire.
La Banque Populaire du Nord fait partie du 2ème groupe bancaire français : le Groupe BPCE.
Son réseau est constitué de 139 agences de proximité réparties dans le Nord, le Pas de Calais, la Somme, l’Aisne et les Ardennes et de 7 agences entreprises.