SUPERVISEUR DU DISPOSITIF LCB-FT CONFORMITÉ GROUPE (H/F)

Description de l'offre

Présentation de la société

Mission

·  de veiller à l’application des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles au sein du Groupe ;
·  de mettre en place des normes d’éthique et de déontologie ;
·  de contrôler le risque de non-conformité des nouveaux produits et nouvelles activités ;
·  d’organiser et de mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;
·  de veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) ;
·  d’organiser et de mettre en œuvre le contrôle des services d’investissement ;
·  plus généralement de protéger les intérêts de la banque ainsi que ceux de la clientèle.
·  d’être l’interlocuteur des autorités de supervision sur les sujets relatifs à la LCB-FT-SFI, articulation avec la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.

Activités principales
Rattaché au responsable de la supervision du dispositif LCB-FT du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, votre mission principale sera de réaliser les missions  de supervision des différentes entités du Groupe sur le domaine LCB-FT, ainsi que de participer à l’application du programme des contrôles de premier et de second niveau mis en œuvre pour ce domaine dans le réseau, mais également dans les métiers.

Vos responsabilités comprendront notamment :

Missions de supervision
·  Lors de la préparation de la mission de supervision du dispositif LCB-FT, la réalisation à distance d’un pré-diagnostic ;
·  Dans l’entité supervisée, durant la mission, la réalisation des diagnostics de l’entité et l’analyse des dysfonctionnements ;
·  La rédaction d’un rapport de supervision du dispositif LCB-FT de l’entité ;
·  La présentation de ce rapport aux entités et services ;
·  Le suivi des rapports des missions de supervision. Supervision transverse des tâches de contrôle des entités
·  Réaliser la supervision des tâches issues du CINTMT des entités.
·  Rédiger la synthèse de ces contrôles dans le portail CINTMT de la « supervision LCB-FT/SFI »  Evolution du plan de contrôle
·  Remonter des points d’amélioration relatifs aux outils LCB-FT à partir des échanges avec le réseau et les métiers.
·  Participer à l’adaptation permanente et l’enrichissement de la méthodologie de supervision, s’agissant notamment de la définition du socle commun du programme standard de supervision (socle applicable au réseau et aux métiers) et de l’optimisation des modalités de réalisation des missions (exploitation des données à distance et réalisation de missions sur place) ;
·  Participer à la constitution progressive de programmes de supervisions spécifiques permettant de couvrir les risques LCB-FT spécifiques à chaque métier ;
·  Participer à l’adaptation et le renforcement des contrôles LCB-FT de premier et de deuxième niveau au sein du portail de contrôle interne, dans une optique de couverture des risques mais également d’amélioration de l’efficience des missions de supervision ;
·  Assurer le suivi des recommandations émises par les corps de contrôle périodique (audit, inspection) et par les autorités de tutelle. Vous pourrez, par ailleurs, être amené à contribuer, le cas échéant aux tâches suivantes :
·  La création des outils, leur évolution, ainsi que la définition des doctrines d’emploi pour les collaborateurs concernés ;
·  La rédaction de procédures ;
·  l’animation et la formation du réseau de correspondants et contrôleurs LAB répartis au sein des différentes entités du Groupe ;
·  Réalisation de missions transverses ;
·  Traitement des fraudes sur placements atypiques :
·  Coordonner le traitement des fraudes avec les divers intervenants
·  Réaliser des investigations sur les dossiers remontés
·  Accompagner le Réseau
·  Qualifier le type de fraude et bloquer les IBAN
·  Réaliser des suivis et des reportings

Profil

·  De formation supérieure minimum BAC+4 en finance, droit, comptabilité, gestion et justifiant d’une expérience probante sur un poste similaire , vous disposez d’une bonne capacité d’analyse et d’une connaissance de la règlementation bancaire.
·  Le poste conviendrait à une personne ayant une très bonne compréhension des enjeux du contrôle interne en environnement bancaire, des concepts et de la méthodologie associés.
·  Connaissance des bases LCB-FT ;
·  Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ;
·  Possibilité, en fonction de l’expérience du contrôleur :
·  De lui être confiée, la responsabilité de missions accompagné d’un ou plusieurs contrôleurs ;
·  De réaliser des missions dans un périmètre adapté à son niveau d’expertise réseau et/ou métier.
·  Anglais : compréhension écrite ;
·  La connaissance de l’Espagnol et de l’Allemand serait appréciée.

Savoir-être / Savoir-faire:

·  Rigueur et fiabilité ;
·  Sens de l’éthique ;
·  Esprit d’initiative ;
·  Autonomie ;
·  Forte capacité d'analyse, de synthèse, de restitution et de rédaction ;
·  Vous avez un bon relationnel, le sens de l'écoute et vous savez faire adhérer ;
·  Vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve d’esprit d'équipe. Vous savez faire preuve de curiosité, d’initiative et de réactivité.

Avantages