CONTROLEUR CONFORMITE INTERNATIONAL (H/F) PARIS

Description de l'offre

Niveau d'expérience

Confirmé

Présentation de la société

Site Internet : www.cic.fr

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance, en France comme à l'international.

L'activité est organisée autour de 4 métiers :

·  La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées, dont la commercialisation des produits est assurée par le réseauassurance vie et assurance dommages, crédit-bail mobilier et LOA, crédit-bail immobilier, affacturage, gestion collective, épargne salariale, immobilier.
·  La banque de financement et de marché :
· la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères ;
· les activités de marché comprennent, au sens large, celles sur taux, change et actions, qu'elles soient exercées pour le compte de la clientèle ou pour compte propre, y compris l'intermédiation boursière (CM-CIC Securities).
·  La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale, mis au service de familles d'entrepreneurs et d'investisseurs privés. Ce métier, exercé aux niveaux national et régional sous l'appellation CIC Banque Privée (57 agences de gestion privée et 352 collaborateurs), s'appuie sur les filiales spécialisées du groupe, en France et à l'international.
·  Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière. Dans ces domaines, le CIC figure parmi les tout premiers intervenants en régions.Au 1er janvier 2011, les entités exerçant ce métier (CIC Finance, CIC Investissement, CIC Banque de Vizille et IPO) ont été regroupées au sein de CM-CIC Capital Finance

Mission principale

La Division Conformité de la Direction des activités internationales CM-CIC (DAI Conformité ) intervient, en liaison fonctionnelle avec la Conformité Groupe, en expert et en appui métier des fonctions relatives à la connaissance des contreparties internationales (« KYC »), à l’application des mesures législatives et réglementaires édictées par l’ONU, l’Union Européenne et la France concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou toutes autres mesures à l’égard des pays ou des personnes (physiques ou morales), à la sensibilisation et à la formation aux risques de conformité des spécialistes des réseaux de la filière CM-CIC International Entreprises et, sur leur demande, en conseil de la clientèle

Activités et tâches spécifiques

Le contrôleur a pour responsabilité :

- d’organiser et assurer la mise en place des procédures et des contrôles en matière de lutte anti blanchiment et de financement du terrorisme pour les contreparties bancaires du Groupe CMCIC (connaissance du client ou KYC),

oOrganiser les demandes adressées aux banques correspondantes et leur suivi,

oContrôler les réponses des banques correspondantes, selon la procédure en vigueur,

oAdapter les procédures de contrôles à l’évolution de la réglementation.

- d’assurer l’application et la gestion de la réglementation internationale concernant les pays ou personnes physiques ou morales sous sanctions :

oConnaître et suivre les évolutions de la réglementation en coordination avec la direction juridique,

oAnalyser les textes publiés et mettre en place le dispositif interne d’application et assurer a mise à jour

oAdapter les procédures internes

oAnalyser et contrôler les opérations qui lui sont soumises pour accord ou avis en application des procédures de conformité du groupe CM-CIC

- de mettre à jour le référentiel de classement des pays au regard de leur comportement en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme et proposer toutes adaptations pertinentes,

- d’être l’interlocuteur des banques, réseaux ou services du groupe en matière de conformité à l’international (sensibilisation, information, formation, analyse et contrôle des opérations) et d’intervenir, le cas échéant, en conseil expert pour la clientèle,

- d’animer d’un point de vue opérationnel l’équipe (3 personnes) et d’assister le responsable de la DAI sur tous sujets relatifs au domaine de la conformité à l’international,

Connaissances et compétences

  Formation supérieure (bac +5 ), avec une spécialisation juridique et bancaire / conformité, complétée par expérience opérationnelle dans le domaine et une connaissance des opérations bancaires à l’international

Expérience de l’activité bancaire et compétence juridique,
 Bonnes capacités d’analyse et de synthèse, qualité de rédaction et d’expression,
  Bonne connaissance de l’anglais
 Bonne maitrise des outils informatiques /bureautiques

Savoir être - savoir faire

  Bon relationnel, esprit d’équipe, autonome, sens des responsabilités
Aptitude à décider