CHARGÉ(E) DE CONFORMITÉ SANCTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES (H/F)

Description de l'offre

Référence

A024891

Date de publication

03/02/2019

Famille professionnelle

Contrôle/ Audit/ Inspection/ Qualité

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Junior, Confirmé

Localisation du poste

PARIS -

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

Site Internet :www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Mission principale

La Conformité Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale a pour missions principales, en relation avec les autres services de contrôle (permanent et périodique) :
·  de veiller à l’application des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles au sein du Groupe ;
·  de mettre en place des normes d’éthique et de déontologie ;
·  de contrôler le risque de non-conformité des nouveaux produits et nouvelles activités ;
·  d’organiser et de mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) ;
·  d’organiser et de mettre en œuvre le contrôle des services d’investissement ;
·  plus généralement de protéger les intérêts de la banque ainsi que ceux de la clientèle.

Activités et tâches spécifiques

Au sein de la Conformité Groupe – Sécurité Financière, le poste est rattaché au Département  Sanctions financières internationales (SFI). Ses missions principales sont les suivantes :
·  Assurer, au sein d’une équipe dédiée, positionnée en deuxième niveau, l’analyse et le contrôle des dossiers SFI générés par les outils de filtrage des flux et de screening des bases client;
·  Analyser et suivre les dossiers d’escalade relatifs à un client ou à une opération ;
·  Accompagner les services de contrôle régionaux ou métiers concernés, sur les dossiers complexes;
·  Décider de la conduite à tenir en s'appuyant sur les règles de délégation;
·  Alerter la hiérarchie, recourir aux experts métiers en cas de doute;
·  Dans certains cas, participer aux échanges avec la Direction Générale du Trésor sur les problématiques relatives au gel des avoirs;
·  Assurer la mise à jour des listes règlementaires, et des listes de vigilance internes ;
·  Etablir un bon niveau de communication avec le reste de la fonction conformité, ainsi qu’avec les équipes de contrôle permanent. Vous participerez également aux travaux suivants :
·  l’organisation et la coordination du dispositif LCB-FT au sein du Groupe;
·  le suivi des évolutions législatives et réglementaires;
·  la rédaction de procédures et modes opératoires;
·  la participation à des missions de contrôle (sur pièces ou sur place) destinées à identifier les points de faiblesse du dispositif et à remédier aux dysfonctionnements constatés;
·  le suivi de la mise en œuvre des recommandations émises par les corps de contrôle périodique (audit, inspection).

Connaissances et compétences

·  Diplômé d’un Bac +5 en école de commerce ou équivalent universitaire, vous justifiez d’une première expérience opérationnelle de 3 à 5 ans en conformité, gestion de risques ou contrôle interne;
·  Solides connaissances en LCB-FT et si possible des sanctions financières internationales;
·  Connaissance du traitement des flux internationaux (SWIFT) et de tarde finance serait un plus;
·  Bonne sensibilité aux problématiques liées au contrôle d’exportations;
·  Intérêt pour l’actualité internationale;
·  Anglais courant.

Savoir-être - savoir-faire

·  Sens de l’éthique;
·  Rigueur et forte capacité d'analyse, de synthèse, et de rédaction;
·  Autonome, vous avez un bon esprit d’initiative et de réactivité;
·  Vous savez faire preuve de curiosité, d’initiative;
·  Vous avez un bon relationnel, le sens de l'écoute et vous savez faire adhérer;
·  Vous avez le sens du travail en équipe.