Auditeur LCB-FT (F/H)

Description de l'offre

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Au sein de la Cellule LCB-FT de l’Equipe Conformité, et sous la responsabilité de son manager, il exerce les activités suivantes :

1. Sur la partie normative :

• Assurer la veille juridique et règlementaire en matière de LCB-FT ;
• Participer à l’élaboration et mise à jour des procédures LCB-FT d’AXA France ;
• Participer à l’analyse des dossiers sur lesquels la Cellule LCB-FT est sollicitée ;
• Participer à la conception et l’animation des sessions de formations et sensibilisation des acteurs de la filière LCB-FT et des opérationnels ;
• Valider les documents contractuels ainsi que les conventions conclus avec les distributeurs sur les aspects LCB-FT.

2. Sur la partie opérationnelle :

• Il effectue sur l’outil Tracfin (« Ermes ») les déclarations de soupçon (DS) à partir notamment des éléments transmis par les correspondants Tracfin et référents LCB-FT et après analyse du dossier ;
• Il s’assure de l’exhaustivité des éléments produits : il partage les informations nécessaires aux fins de l’analyse du dossier avec les correspondants Tracfin/référents LCB-FT susceptibles d’être concernés et vérifie systématiquement s’il s’agit d’un client commun à plusieurs entités d’AXA France et procède aux échanges d’informations le cas échéant ;
• Il veille à la conformité et à la complétude des DS au regard des exigences de la règlementation applicable et des éventuelles demandes de Tracfin ;
• Il veille à leur traçabilité, assure une conservation sécurisée des DS et de tous les éléments s’y rapportant ;
• Il est en charge d’alimenter les suivis d’activité et les reportings concernant l’activité déclarative d’AXA France, notamment à destination de l’Anti Money Laundering Officer (AMLO) et s’assure que ce dernier est informé sans délai de toute anomalie, dysfonctionnement ou dossier sensible. Il participe à l’animation de la famille LCB-FT (comités téléphoniques correspondants TF, plénières LCB-FT, formations LCB-FT) ;
• Il participe aux contrôles L1 sur l’activité déclarative et ce afin de s’assurer globalement de sa fiabilité.

En outre, en fonction de l’activité de la Cellule LCB-FT, et de façon non limitative : (i) Il intervient dans le processus d’approbation des clients PPE ou établis dans les pays à haut risque, (ii) il prend en charge la détection et l’analyse des clients présentant du Negativ média/HRC, (iii) il est amené à intervenir sur les alertes LFT et le traitement des personnes sous Sanctions.

Profil recherché

Qualifications :

Compétences techniques :

·  Avoir une bonne connaissance de l'environnement règlementaire avec une appétence aux sujets LCB-FT ;
·  Être capable d'analyser des dossiers et schémas complexes ;
·  Avoir une solide expérience opérationnelle sur les différentes branches de l'assurance ;
·  Avoir une bonne connaissance des SI AXA France (Salesforce, Axapac, GED) ;
·  Être à l'aise en matière de reportings et suivi de l'activité opérationnelle ;
·  Savoir mesurer les risques et enjeux ;

En support du manager :

·  Savoir élaborer des outils de suivi d'activité (Maitrise d'Excel et PPT) ;
·  Identifier les dysfonctionnements, alerter à bon escient et être force de proposition sur les actions de remédiation.

Compétences professionnelles recherchées :

·  Esprit de synthèse et d'analyse ;
·  Qualités rédactionnelles ;
·  Rigueur et maîtrise des délais ;
·  Aisance orale et pédagogie, bon relationnel (adapter sa communication à ses interlocuteurs internes ou externes et ainsi qu'au contexte).