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Soumaya ACIMI

Recherche un CDD/CDI en conformité/ compliance

31 ans • Le Blanc-Mesnil

Résumé

Actuellement en stage de fin d'étude au sein de Crédit Agricole en tant que chargé de conformité, je suis à la recherche d'un emploi en conformité à partir de Septembre 2017.

Compétences

Pack Office

amf

esprit de synthèse

organiser

Expériences

Chargé de conformité

- Maintenant

Ventes

➢ Assister les collaborateurs sur les demandes relatives aux problématiques LCB-FT et Déontologie ➢ Contrôles périodiques et contrôles transverses (conflits d’intérêts, transactions personnelles) ➢ Mise à jour des procédures groupe en fonction des évolutions réglementaires (FIDES 2, OFAC, 4 ème directive) ➢ Travail préparatoire pour la mise en place du plan de remédiation (OFAC) du groupe Crédit Agricole

Client Data officer

Ventes

➢ Ouverture, modification et clôture de compte des tiers investisseurs en suivant les procédures de contrôle AML/KYC ➢ Préparation de la documentation d’ouverture de compte pour les clients dans le cadre de la législation AML (anti blanchiment). ➢ Participation à l'élaboration et à la mise-en-oeuvre de procédures internes en matière de KYC

Formations

master inseec

2013 - 2017

Paris, France

Gestion de projet / Produit

Mes qualités

Autonome

Esprit d'équipe

Curieux·se

Esprit d'analyse

Langues parlées

Anglais
Professionnel
Espagnol
Intermédiaire
Arabe
Notions

Soumaya ACIMI

Recherche un CDD/CDI en conformité/ compliance

Chargé de conformité

Client Data officer

master inseec

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Espagnol

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