Analyste Sécurité Financiére
- MaintenantVentes - Rédaction et transmission des déclarations de soupçon à TRACFIN
- L’assistance et le conseil pour toute ligne métier dans le cadre des activités de SFG-AML
Sharmilasingh Amirthalingam
33 ans • Le Blanc-Mesnil
Expériences
Chargée de contrôle conformité
- Ventes - Détection et révision des clients sensibles dont les Personnes Politiquement Exposées (PPE)
- Traitement des Propositions de Déclaration de Soupçon clients Corporate
- Traitement des Alertes Corba
- Traitement des Droits de Communications et Réquisitions Judiciaires
Superviseur des risques PRI/PRO
- Ventes - Contrôle des États DEJ (Détail des Editions Journalières)
- Traitement des alertes fraudes
- Traitement des Propositions de Déclaration de Soupçon
Gestionnaire Back-Office
- Ventes - Ouverture des comptes professionnels
- Envoi de courrier de rupture de relation échéance de 60 jours
Formations
Master 2 mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance spécialité - Université Paris 13
2014 - 2016 Comptabilité / Contrôle de gestion , Ventes
Licence Assurance, Banque, Finance spécialité - Université Paris 13
2013 - 2014 Comptabilité / Contrôle de gestion , Ventes
Brevet de Technicien Supérieur Comptabilité et Gestion des Organisations- Lycée Flora Tristan
2011 - 2013 Comptabilité / Contrôle de gestion
Mes qualités
Langues parlées
Français Langue maternelle Tamoul Langue maternelle Anglais Intermédiaire Espagnol Notions