- JuridiqueStagiaire analyste conformité (avril à août 2019)
Alternante analyste conformité (septembre à août 2020)
--> KYC à l'entrée en relation, KYC au cours de la relation d'affaires (marché des professionnels, des entreprises et des associations).
--> Mesures de vigilances renforcées PPE
--> Contrôles et reporting loi FATCA / EAI
--> Formation des équipes sur l'évasion fiscale
--> Respect sanctions internationales : embargos, gel des avoirs
Formations
Master Conformité et Contrôle Interne des RIsques- CFPB
2019 - 2020 Master, Titre d'ingénieur, Bac +5 Lyon, RhôneAuditContrôle permanent
Contrôle périodique
Contrôle des risques (non-conformité, de crédit, opérationnel...)
Cartographie des risques
Master 1 Finance - Banque et Patrimoine- IAE LYON
2018 - 2019 Licence, M1, Bac +3/4 Lyon, RhôneJuridiqueProduits bancaires et d'assurances
Règlementations bancaires
Contrôle des risques
Licence Banque Finance et Contrôle des Risques- Université Lyon 2