Chargée de conformité
- MaintenantJuridique Droit pénal des affaires / Droit bancaire et financier
S’assurer, dans le cadre des activités de sécurité financière, du respect des obligations en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme, et du respect des obligations relatives aux sanctions financières internationales
(suivi de la réglementation Tracfin et de la réglementation relative aux embargos et mesures individuelles) ; prévention
contre la fraude externe ; suivi des risques de non-conformité et des risques opérationnels conformément à la réglementation
Bâle 2 ; rédaction de procédures internes au service, conseil au réseau, veille juridique spécifique aux activités du service.
Études : - Les obligations du banquier en matière de sécurité financière ; - L’extraterritorialité du droit américain en matière
de sanctions financières et son impact économique sur les banques et les entreprises françaises.