Analyste Sécurité Financière
- Juridique Rédaction de Déclarations de Soupçons
Identification des Personnes Politiquement Exposées (PPE) et mise en oeuvre des mesures de vigilance renforcée
Traitement des alertes "TRACFIN"
Doua VE
Chargé de Conformité
32 ans • Paris
Résumé
Méthodique, doté d'un goût prononcé pour l'investigation et d'un bon relationnel, je suis à la recherche de nouvelles opportunités en règlementation bancaire et financière.
Compétences
Expériences
Consultant Conformité LCB-FT
- Conseil Novembre 2019 - Décembre 2020: Mission d'épuration du backlog d'alertes portant sur les flux atypiques auprès d'ING BANK France
Traitement des alertes générées dans le cadre du Portfolio Risk Assessment (PRA)
Analyse et traitement des alertes quotidiennes
Traitement de Réquisitions Judiciaires
Participation à la mise en place de place de nouveaux scenarios Formation des nouveaux arrivants
Juin 2018 - Nov. 2020: Mission d'épuration du backlog d'alertes portant sur les flux atypiques auprès de BNP Paribas
Assistant Projet Management Officer (PMO)
Contrôle qualité des alertes classées sans suite
Gestion des délais de traitement
Arbitrage pour la validation de dossiers sensibles
Reporting et animation des comités de suivi hebdomadaires
Analyste LCB/FT
Analyse, traitement des alertes après recueil des informations pertinentes auprès du réseau
Rédaction de Propositions de Déclaration de Soupçon
Formation des nouveaux arrivants
Chargé de conformité et de controle interne
- Juridique Rédaction des déclarations de soupçons (France et Allemagne) et transmission aux autorités compétentes
Mise à jour du recueil des politiques et procédures internes de Tempo France afin de tenir compte du cadre législatif et réglementaire
Suivi de l’activité des agents de Tempo France et en particulier du bon respect de l’ensemble des procédures lutte anti-blanchiment et le recouvrement
des fonds
Déblocage des opérations sur le système informatique nécessitant une vérification manuelle suite à un blocage pour motif de conformité
Assistance des agents et des clients en cas de blocage ou d’annulation d’une opération ou de toute autre anomalie ou interrogation
concernant les services proposés
Préparation des rapports annuels ( état blanchiment, contrôle interne, protection de la clientèle) à destination de l’autorité de tutelle
Suivi du respect des obligations réglementaires auxquelles la société est astreinte sous la supervision du Responsable Conformité et Risques
Traitement des réquisitions judiciaires et demandes TRACFIN Formation des nouveaux stagiaires
Formations
Msc. Banque Assurance- INSEEC
2016 - 2017 Juridique
DROIT DES AFFAIRES- Université De Poitiers
2015 - 2016 Juridique
Mes qualités
Langues parlées
Anglais Intermédiaire