Analyste Réglementaire-(H/F)

Description de l'offre

Environment

Au sein d’un environnement dynamique et cosmopolite, le métier d’analyste KYC donne une vision très transversale des métiers GBIS tant au niveau des opérations que des produits et permet d’être en contact avec de nombreux interlocuteurs internes.

La gestion de dossiers variés, la diversité des structures et des montages juridiques permet d’acquérir une expertise et une large sensibilité aux risques AML/FT et règlementaires.

Dans un environnement très international, ce métier en constante évolution au regard des évolutions réglementaires offre de nombreuses perspectives : postes de contrôle et de gestion des risques (risques opérationnels, filière Compliance, analyse risque de crédit, audit).

Mission

Au sein de ce département, l'équipe « KYC et Catégorisation Réglementaire » a pour missions d'assurer le respect des obligations réglementaires KYC (Know Your Customer) de la Banque en matière d'identification et de vigilance sur sesclients ainsi que les catégorisations réglementaires des clients.

L'analyste KYC et Catégorisation Réglementaire est chargé de la catégorisation réglementaire des clients et du contrôle de ces données sur les périmètres suivants FATCA, MIFID, Dodd-Franck, IFTT, CRS, REMIT, 871M et EMIR.

Il s’agit d’un poste à fort enjeu à la fois commercial (les clients internes et externes sont au cœur de l’ensemble de nos démarches) et réglementaire.

En tant qu'Analyste KYC et Catégorisation Réglementaire, vous serez en charge :

- du diagnostic de catégorisations règlementaires avec pour objectif la protection du client et l’évaluation de son appétence au risque,
- de la transcription du client et de sa relation avec la banque dans le référentiel tiers et la base documentaire,
- de la catégorisation réglementaire des clients au titre de réglementations telles que FATCA, MIFID, Dodd-Franck, CRS, EMIR, IFTT, 871M et REMIT,
- de la définition et l'application des principes de catégorisation réglementaires validés par la Direction Juridique,
- de la formation des acteurs impactés par ces règlementations en constante évolution au sein de la banque,
- du contrôle des données règlementaires.

L'Analyste KYC et Catégorisation Réglementaire assure également un rôle de Conseil et d'Expert auprès des lignes métiers sur son périmètre d'activité et est force de propositions au niveau mondial dans le cadre de l'amélioration des processus en place.

Il est également en relation quotidienne avec les lignes métiers à Paris et à l’international, avec les départements conformité ou juridique et les autres Analystes KYC de la banque.

Profil recherché

Profile

Compétences techniques:

·  Expérience d'auditeur, d'analyste crédit, middle office de la BFI ou de la banque de détail.
·  Très bon niveau d'Anglais à l'oral et à l'écrit (documentation en Anglais, communication interne et externe en Anglais, points réguliers avec les Compliance officers locaux).

Compétences bureautiques : aisance dans l'utilisation des bases de données.

Compétences comportementales:

·  Qualités relationnelles.
·  Communication orale et capacité rédactionnelle.
·  Résistance à la pression et autonomie.
·  Capacité à analyser de la documentation juridique.
·  Curiosité tant sur l'analyse des dossiers que sur les évolutions réglementaires.