Analyste KYC risque de réputation et de blanchiment-(H/F)

2017-01-05T16:53:25+0000

Description de l'offre

Environment

Au sein du Groupe Société Générale, vous rejoindrez le secteur Global Banking & Investors Solution (GBIS) et accompagnerez la Direction des Operations, qui regroupe les fonctions de middle et back offices pour l'ensemble des activités de marché et de financements. Cette direction met en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer le traitement opérationnel, administratif et financier des opérations de marché et de crédit initiées par les lignes-métiers. Elle assure également le contrôle et la sécurité de traitement des opérations conformément aux législations financières en vigueur.

Au sein de ce secteur, vous intégrez le service Know Your Customer (KYC), pilier du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le financement du terrorisme.

Mission

En tant qu'analyste KYC risque de réputation et de blanchiment, vous contribuez
à améliorer la gestion du risque de criminalité financière.

Pour cela,

-Vous réunissez et analysez de manière proactive toute l'information : documentation, cohérence des transactions et de l'activité du client, identification de la structure actionnariale et des bénéficiaires effectifs.

-Vous étudiez également les risques liés aux problématiques de réputation, d'embargo et d'environnement/social.

-Vous analysez les entrées en relations des clients de GBIS ainsi que les portefeuilles de clients risqués dans des délais définis.

-Vous gérez les demandes ponctuelles (extension du business) reçues par les fronts offices sur les clients qui présentent un risque élevé (AML, Embargo,…)

-Vous traitez les filtrages embargo sur les clients de GBIS en lien avec la Conformité

Les spécificités du poste vous seront précisées lors de l'entretien

Evolution

Pour la 3ème année consécutive, Société Générale a reçu le label « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines et sa capacité à développer les talents à tous les niveaux de l'organisation.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Profil recherché

Profile

Vous êtes titulaires d'un Bac+5 (école de commerces, d'ingénieurs, ou 3 ème cycle universitaire) avec une spécialisation en finance et vous justifiez de plusieurs années d'expérience en tant qu'auditeur, analyste crédit ou middle office de la BFI ou de la Banque de détail. Vous disposez
par ailleurs de solides connaissances en réglementation et idéalement, des connaissances en droit pénal financier.

Votre niveau d'anglais est courant tant à l'oral qu'à l'écrit. La maitrise d'une seconde langue serait un plus.

Une aisance dans l'utilisation des bases de données est indispensable.
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À propos de Société Générale

Présente dans 76 pays auprès de 30 millions de clients, La Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers, notamment en Europe. Grand acteur historique en France dont le siège social est à Paris, La Société Générale propose une large gamme de services bancaires grâce à ses enseignes La Société Générale, Boursorama et Crédit du Nord.

Mobilisée sur les secteurs de la banque de détail, services financiers et assurances mais également banque d'investissement et banque privée, La Société Générale propose des opportunités de carrières diverses et variées telles que la gestion de projet, l'analyse trading, l'audit ou encore le développement informatique. Bénéficiez de cette expertise pour construire votre avenir grâce à de nombreuses offres de stages et VIE à l'international.

La Société Générale vous invite à contribuer à la banque de demain en proposant un parcours professionnel adapté aux envies des jeunes talents. C'est plus de 600 métiers qui sont représentés au sein du groupe partout en France et à l'international. Du Royaume-Uni, à la Suisse en passant par New York ou l'Ile-de-France, tout jeune diplômé peut trouver une place et devenir acteur de la banque de demain.

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