Analyste KYC risque de réputation et de blanchiment-(H/F)

Alternance Par Société Générale
  • Ressources Humaines
  • Île-de-france
  • A négocier

Description

Analyste KYC risque de réputation et de blanchiment-(H/F)

Environment

Au sein du Groupe Société Générale, vous rejoindrez le secteur Global Banking & Investors Solution (GBIS) et accompagnerez la Direction des Operations, qui regroupe les fonctions de middle et back offices pour l'ensemble des activités de marché et de financements. Cette direction met en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer le traitement opérationnel, administratif et financier des opérations de marché et de crédit initiées par les lignes-métiers. Elle assure également le contrôle et la sécurité de traitement des opérations conformément aux législations financières en vigueur.

Au sein de ce secteur, vous intégrez le service Know Your Customer (KYC), pilier du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le financement du terrorisme.

Mission

En tant qu'analyste KYC risque de réputation et de blanchiment, vous contribuez
à améliorer la gestion du risque de criminalité financière.

Pour cela,

-Vous réunissez et analysez de manière proactive toute l'information : documentation, cohérence des transactions et de l'activité du client, identification de la structure actionnariale et des bénéficiaires effectifs.

-Vous étudiez également les risques liés aux problématiques de réputation, d'embargo et d'environnement/social.

-Vous analysez les entrées en relations des clients de GBIS ainsi que les portefeuilles de clients risqués dans des délais définis.

-Vous gérez les demandes ponctuelles (extension du business) reçues par les fronts offices sur les clients qui présentent un risque élevé (AML, Embargo,…)

-Vous traitez les filtrages embargo sur les clients de GBIS en lien avec la Conformité

Les spécificités du poste vous seront précisées lors de l'entretien

Evolution

Pour la 3ème année consécutive, Société Générale a reçu le label « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines et sa capacité à développer les talents à tous les niveaux de l'organisation.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Profile

Vous êtes titulaires d'un Bac+5 (école de commerces, d'ingénieurs, ou 3 ème cycle universitaire) avec une spécialisation en finance et vous justifiez de plusieurs années d'expérience en tant qu'auditeur, analyste crédit ou middle office de la BFI ou de la Banque de détail. Vous disposez
par ailleurs de solides connaissances en réglementation et idéalement, des connaissances en droit pénal financier.

Votre niveau d'anglais est courant tant à l'oral qu'à l'écrit. La maitrise d'une seconde langue serait un plus.

Une aisance dans l'utilisation des bases de données est indispensable.

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