Contrôleur sécurité financière / Fraudes– F/H

Description de l'offre

about the role

Intégré au sein du département risques
opérationnels et contrôle, vous analysez et traitez les alertes concernant la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – LCB-FT,
la lutte contre la fraude - LFRD, ainsi que les manquements aux mandats
d’intermédiaires en Opérations Bancaires-Services de paiement IOBP-SP.

Dans ce cadre, vous :

- analysez les alertes générées
par le dispositif de profilage, et ce conformément aux dispositions en vigueur,
en tenant compte des spécificités de la clientèle particulière et
professionnelle,

- prenez en charge les analyses
complémentaires et présentez, le cas échéant les conclusions et préconisations
au responsable sécurité financières, dans l’optique de procéder à des
déclarations de soupçon,

- rédigez les déclarations de
soupçons et répondez aux demandes formulées par Tracfin,

- échangez avec les
correspondants lutte anti-blanchiment des entités du groupe dans la recherche
d’informations sur les opérations de la clientèle, la mise à jour des données
clients (KYC) et le partage d’informations concernant les actions menées ou à
mener,

- prenez en charge les analyses
concernant des soupçons de fraudes internes ou externes,

- relevez, analysez et faîtes
corriger toutes déviances concernant les mandats IOB-SP,

- assurez et partagez une veille
réglementaire sur les sujets et échangez sur les bonnes pratiques en sensibilisant
les acteurs de la banque.

about you

De formation Bac+5 en management
des risques, contrôle interne ou sécurité financière, vous êtes spécialisé dans
le domaine bancaire.

Une expérience bancaire
significative à minima de 10 ans dont une mission d’au moins 5 ans au sein d’un
service de sécurité financière, contrôle permanent ou conformité sont
nécessaires.

Vous avez démontré vos capacités
d’analyse, de synthèse, d’organisation et de rigueur. Vos qualités
relationnelles et rédactionnelles ainsi que votre sens du résultat sont des
atouts indispensables pour réussir dans ce poste.

department

Orange Bank

contract

Regular