Analystes KYC (H/F)

  • Droit / Notariat / Fiscalité
  • FRANCE
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.kpmg.com

Analystes KYC (H/F)

Nous vous proposons de rejoindre nos équipes Advisory Services Bank qui accompagnent les entreprises du secteur bancaire et des services financiers notamment dans la maîtrise de leurs risques.

Afin de renforcer nos équipes en charge de notre offre de services concernant la lutte contre le crime financier (KYC, AML, Sanctions), nous recherchons des analystes ayant une connaissance et une maîtrise des risques AML/CFT et de la réglementation.

En assistance à nos clients sur des projets de remédiation, vous aurez pour missions :

- L'identification et vérification des clients et bénéficiaires effectifs
- La réalisation des nouvelles entrées en relation et des revues régulières des clients existants
- L'identification des personnes politiquement exposées
- L'évaluation des risques KYC, AML/FT et de réputation
- La rédaction de mémo d'analyse/synthèse
- Liens directs avec le FO, les Compliance Officer locaux et d'autres analystes au niveau mondial

Profil :
De formation supérieure en audit / contrôle / juridique / conformité, vous justifiez d'une première expérience en Conformité/Compliance et la réalisation de dossiers KYC.
La connaissance des réglementations françaises, européennes et internationales est nécessaire.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et de synthèse.
Vous maitrisez l'utilisation des outils informatiques et bureautiques.
Vous disposez de qualités rédactionnelles et relationnelles évidentes et vos capacités d'adaptation et d'organisation sont avérées.
La maitrise de l'anglais est obligatoire, et celle d'une troisième langue préférable.

Ces postes sont à pourvoir en CDD de 4 mois renouvelable jusqu'à 16 mois.

2354
France
France
La Défense

Requisition Code

808406

Function/Service Line

Job Level

Geography

EMA

Location

La Défense, France, France

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