Stage Chargé(e) de Conformité

Stage Par HSBC
  • Droit / Notariat / Fiscalité
  • Paris
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.hsbc.fr

Stage Chargé(e) de Conformité

Date d'arrivée souhaitée : Septembre 2016

Lieu de travail : La Défense

Environnement de travail:

Poste basé à Paris.

HSBC en France est la filiale de l'un des groupes bancaires les plus solides au monde. Le Groupe HSBC poursuit une stratégie qui consiste à être présent là où la croissance se trouve, assurer la connexion des clients aux opportunités qu'elle génère, aider les entreprises à se développer, les économies à prospérer et les individus à réaliser leurs ambitions.

HSBC décline en France, en tant que banque universelle, cette stratégie avec pour ambition de devenir le partenaire de référence pour accompagner les entreprises françaises dans leur développement international et les particuliers dans la gestion de leur patrimoine.

Activités de HSBC en France :

• Banque de Particuliers et de Gestion de Patrimoine

• Banque Privée

• Banque d'Entreprises

• Banque de Financement d'Investissement et de Marchés

La Direction FCC assure l'efficacité du dispositif du Groupe HSBC France :

- de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB/FT)

- de respect des sanctions financières internationales

- de lutte contre la corruption

La mission :

Au sein de l'équipe FCC AML Investigations, vous prendrez en charge, sous la responsabilité du responsable du département, plusieurs missions dans les domaines de la conformité en tant que:

chargé de conformité en charge des études de lutte antiblanchiment.

Les principales missions attribuées seront :

- l'assistance aux réseaux (pédagogie agence, réponse aux demandes d'avis

technique du réseau) ;

- le traitement des remontées des agences et des autres départements du périmètre social de HSBC France;

- le traitement des alertes LAB remontées par notre équipe dédiée externalisée

- le traitement des informations extérieures (réquisitions judiciaires, ONC art. 10, direction de la sécurité, autorités diverses, Tracfin) ;

- le traitement des informations issues des contrôles, qu'il s'agisse de contrôles réalisés par les chargés de conformité en charge d'une mission de contrôle ou d'autres acteurs du dispositif de contrôle interne (Group Audit France, CMAT, BRCM ,etc.) ;

- la préparation des comités LAB ;

- la rédaction des déclarations de soupçons et les contacts avec Tracfin ;

Profil recherché :

- Niveau d'études/diplôme préparé : Master 2 Droit / Parcours Grandes Ecoles / MS Droit et Management

- Compétences : Droit / Conformité / Conseil / Audit

- Langues : Anglais courant

- Logiciels : Pack Microsoft Office

- Niveau d'études/diplôme préparé : Master 2 Droit / Parcours Grandes Ecoles / MS Droit et Management

- Compétences : Droit / Conformité / Conseil / Audit

- Langues : Anglais courant

- Logiciels : Pack Microsoft Office