Chargé de conformité - Lutte Contre la Criminalité Financière h/f

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT :

La Direction de Lutte Contre la Criminalité Financière est chargée de veiller au respect des dispositions réglementaires en vigueur, ainsi que des normes du Groupe HSBC, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sanctions internationales et de lutte contre la corruption.

La Lutte Contre la Criminalité Financière s'inscrit dans la politique Global Standards dont l'implémentation, au cœur des métiers de la banque, est l'une des priorités du groupe HSBC.

La Direction étant en pleine évolution et développement, les collaborateurs recherchés doivent être dynamiques, motivés par la perspective de gérer le changement et enthousiastes à l'idée de travailler sur de nouveaux processus et de les déployer.

Le Département de Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière du métier RBWM Products réunit les Départements FCC Gestion d'actifs et FCC Assurances et a pour mission d'assurer la maitrise du risque de non-conformité sur les thématiques de lutte anti-blanchiment, lutte anti-terroriste, de sanctions financières et lutte anti-corruption des entités énumérées ci-dessous:

- HSBC Assurance Vie

- HSBC Global Asset Management (France) et ses succursales/filiale

- HSBC Epargne Entreprise (France)

- HSBC REIM (France).

L'équipe FCC RBWM Products est placée sous la responsabilité d'un responsable FCC RBWM Products secondé par deux leads dédiés à chaque Métier.

L'équipe FCC RBWM Products est responsable du conseil, du contrôle et de l'accompagnement des équipes opérationnelles (orientations, suivi des risques, formation des collaborateurs, etc.). L'équipe est également impliquée dans la revue des Catégories Spéciales de Clients (dits SCC, incluant les Personnes Politiquement Exposées/PEP) et notamment la revue de l'analyse des risques effectuée par le Métiers liée à l'entrée en relation, la détection des nouveaux SCC et les revues réglementaires dans certains cas. L'équipe traite les escalades et approbations sur les clients RBWM de la banque dans l'outil CDD. Enfin, elle contribue également à la validation des nouveaux produits et services.

MISSIONS :

Rattaché(e) au responsable FCC RBWM Products, vos responsabilités clés seront :

• Etre l'interlocuteur privilégié des métiers de RBWM Products pour toute question relatives aux risques FCC (lutte anti blanchiment, lutte anti-terroriste, Sanctions internationales et lutte contre la corruption) ;

• Emettre des conseils et avis techniques et apporter assistance aux équipes Métiers opérationnelles.

• Assurer une veille permanente des changements de process et procédures par le Groupe/ la Région, et les répercuter sur les process et procédures du service

• Analyser et contrôler au fil de l'eau les dossiers sous l'angle du risque de non-conformité (revue et validation de dossiers KYC concernés par la concurrence FCC -dossier SCC, exceptions CDD-; validation du lancement et revue des produits, de transactions faisant l'objet d'une remontée en Comité des Risques de Réputation, …)

• Participer à la sensibilisation/formation des collaborateurs en matière de lutte contre la criminalité financière ;

• Assurer le suivi des missions de l'équipe en charge des contrôles des contrôles de Conformité FCC de 2ème niveau ;

• S'assurer que les risques de criminalité financières sont correctement traités et identifiés et que les incidents sont déclarés au bon niveau hiérarchique et dans les délais impartis.

• Assurer, si nécessaire, le traitement des alertes AML Name Screening au niveau L3.

• Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute projet ou mission d'assistance ponctuelle.

Profil recherché

Qualifications :

Expérience : Formation supérieure de niveau Master 2 ou Ecole de commerce avec spécialisation en droit pénal financier ou conformité ou audit ; Expérience acquise au sein d'un département conformité avec spécialisation AML ou sanctions financières internationales depuis au moins 3-4 ans.

Compétences : niveau élevé d'autonomie dans l'organisation et l'exécution des travaux confiés ; capacité de prise de position et de décision rapide ; esprit d'équipe, dynamisme ; curiosité ; capacité d'analyse et de synthèse, rigueur et sens de l'organisation ; sens de l'initiative et bon relationnel.

Langue : Anglais courant indispensable, à l'écrit comme à l'oral.