Chargé(e) de Conformité en charge de la Lutte Contre la Criminalité Financière – Investigateur Lutte Anti-Blanchiment

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT


La Direction de la Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière est chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de lutte contre la corruption et le respect sanctions financières internationales applicables aux activités exercées par le groupe HSBC en France.
Les investigateurs ont pour mission principale de revoir les rapports d'investigation et de juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de Tracfin.

Ce poste est basé au 15 rue Vernet , Paris 8ème.

Type de contrat : CDI


RATTACHEMENTS ET LIENS FONCTIONNELS


Le Chargé de Conformité est rattaché hiérarchiquement au Responsable de la Conformité en charge des investigations.

MISSIONS PRINCIPALES


Les principales missions dévolues au chargé de Conformité sont les suivantes :

· Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
· Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
· Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
· Appliquer les normes et procédures internes du groupe HSBC ;
· Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.

Profil recherché

COMPETENCES REQUISES :

PROFIL RECHERCHE :

- Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d'un établissement financier ;
- Expérience acquise au sein d'une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment ;
- Qualités rédactionnelles ;
- Capacité de dialogue, d'analyse, force de conviction, et de synthèse, rigueur et sens de l'organisation ;
- Sens de l'initiative et approche constructive des problématiques traitées ;
- Bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.