Chargé de Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière – Investigateur Lutte Anti-Blanchiment h/f

Par HSBC
  • Finance / Contrôle de Gestion
  • Courbevoie
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.hsbc.fr

Chargé de Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière – Investigateur Lutte Anti-Blanchiment h/f

ENVIRONNEMENT :

La Direction de la Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière est chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre le financement du terrorisme, lutte contre la corruption et respect des mesures de Sanctions Financières Internationales applicables aux activités exercées par le groupe HSBC en France.

Le département en charge des investigations sur la lutte anti-blanchiment a pour mission.

Ce poste est basé à La Défense.

Type de contrat : CDI

RATTACHEMENTS ET LIENS FONCTIONNELS :

Le Chargé de Conformité est rattaché hiérarchiquement au Responsable de la Conformité en charge des investigations Lutte Anti-Blanchiment.

MISSIONS PRINCIPALES

Les principales missions dévolues au chargé de Conformité sont les suivantes :

• Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers de Lutte Anti-Blanchiment issus du traitement d'alertes des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;

• Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;

• Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Fraude, cellule d'intelligence, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;

• Appliquer les normes et procédures internes du groupe HSBC notamment en matière de remontée d'incidents (utilisation de la base IRIS) ;

• Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.

- Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d'un établissement financier ;

- Expérience acquise au sein d'une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment ;

- Qualités rédactionnelles ;

- Capacité de dialogue, d'analyse, force de conviction, et de synthèse, rigueur et sens de l'organisation ;

- Sens de l'initiative et approche constructive des problématiques traitées ;

- Bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.