Chargé de Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière – Investigateur Lutte Anti-Blanchiment h/f

  • Par HSBC
  • Courbevoie (Hauts-de-Seine)
  • Finance / Contrôle de Gestion
2016-10-13T17:56:53+0200

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT :

La Direction de la Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière est chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre le financement du terrorisme, lutte contre la corruption et respect des mesures de Sanctions Financières Internationales applicables aux activités exercées par le groupe HSBC en France.

Le département en charge des investigations sur la lutte anti-blanchiment a pour mission.

Ce poste est basé à La Défense.

Type de contrat : CDI

RATTACHEMENTS ET LIENS FONCTIONNELS :

Le Chargé de Conformité est rattaché hiérarchiquement au Responsable de la Conformité en charge des investigations Lutte Anti-Blanchiment.

MISSIONS PRINCIPALES

Les principales missions dévolues au chargé de Conformité sont les suivantes :

• Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers de Lutte Anti-Blanchiment issus du traitement d'alertes des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;

• Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;

• Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Fraude, cellule d'intelligence, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;

• Appliquer les normes et procédures internes du groupe HSBC notamment en matière de remontée d'incidents (utilisation de la base IRIS) ;

• Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.

Profil recherché

- Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d'un établissement financier ;

- Expérience acquise au sein d'une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment ;

- Qualités rédactionnelles ;

- Capacité de dialogue, d'analyse, force de conviction, et de synthèse, rigueur et sens de l'organisation ;

- Sens de l'initiative et approche constructive des problématiques traitées ;

- Bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.

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À propos de HSBC

HSBC est l’une des plus grandes banques internationales avec une présence dans plus de 85 pays dans le monde. Elle a été créée en 1865 sous le nom de « The Hongkong and Shanghai Banking Corporation », et son siège social est basé à Londres. En France, HSBC totalise environ 400 agences et près de 10 000 salariés, avec une spécialisation dans plusieurs activités : une banque pour les particuliers, spécialisées notamment dans la gestion de patrimoine, une banque privée (gestion de fortune), une banque d’entreprises, qui s’appuie sur le réseau de l’ensemble du groupe HSBC dans le monde, et une banque de financement, d’investissement et de marchés. En 2012, HSBC France a réalisé un résultat avant impôt de 450 millions d’euros.

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