ANALYSTE SANCTION FINANCIERES INTERNATIONALES CONFORMITE GROUPE -TRAITEMENT ALERTES- (H/F)

Description de l'offre

Référence

A032218

Date de publication

13/12/2019

Famille professionnelle

Contrôle/ Audit/ Inspection/ Qualité

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Junior, Confirmé

Localisation du poste

75 002 PARIS - PARIS

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

Le Crédit Mutuel : un employeur différent

Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d’abord au Crédit Mutuel, c’est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.

Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs quiconstituentl’ADN de l’entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités.Une entreprise dans laquelleexigence rime avec bienveillance,dans laquellele mérite par la promotion interne est reconnuet qui offre de véritables perspectives decarrières.

Intégrer le Crédit Mutuel, c’est faire partie d’un collectif qui veut réinventer l’expérience client dans de nombreux domaines : la banque, l’assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la commercialisation de biens immobiliers, l’informatique, la logistique, ... Autant d’activités dans lesquelles vos idées et vos compétences seront mises en valeur.

Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Euro Information, …, c’est faire partie d’une aventure humaine et technologiquedans laquellevous prendrez toute votre placepour construire avec nous lemonde de demain.

Mission principale

La conformité Groupe a pour missions principales, en relation avec les autres services de contrôle (permanent et périodique) :

·  de veiller à l’application des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles au sein du Groupe ;
·  de mettre en place des normes d’éthique et de déontologie ;
·  de contrôler le risque de non-conformité des nouveaux produits et nouvelles activités ;
·  d’organiser et de mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) ;
·  de veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) ;
·  d’organiser et de mettre en œuvre le contrôle des services d’investissement ;
·  plus généralement de protéger les intérêts de la banque ainsi que ceux de la clientèle ;
·  d’être l’interlocuteur des autorités de supervision sur les sujets relatifs à la LCB-FT-SFI, en articulation avec la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.

Activités et tâches spécifiques

Les missions principales du poste sont les suivantes :

·  Assurer, au sein d’une équipe dédiée rattachée à la Conformité Groupe, l’analyse des alertes générées par l'outil de filtrage des flux (Safewatch) sur les flux internationaux, en lien avec les programmes de sanctions financières internationales ;
·  Décider de la conduite à tenir en s'appuyant sur les règles de délégation et selon les procédures en vigueur c’est-à-dire valider, refuser ou rechercher plus d'informations ;
·  Assurer le suivi du dossier en relation avec le réseau ou avec le métier concerné, mais aussi avec les experts SFI positionnés au sein de la Direction des Activités Internationales ; en particulier, assurer le suivi des alertes en cours, veiller au respect des délais de traitement et alerter lorsqu'une opération ne pourra être traitée dans les délais ;
·  Être disponible et facilitateur pour le réseau et le métier concerné lors de la communication des alertes confirmées ou en attente d’information ;
·  Assurer le lien nécessaire avec les déclarants/correspondants Tracfin, en particulier lorsque des mesures de gel des avoirs doivent être mises en œuvre ;
·  Alerter la hiérarchie ou les experts en cas de doute ;
·  Etablir un bon niveau de communication avec le réseau et le métier ainsi qu’avec le reste de la fonction conformité.

Connaissances et compétences

·  Formation initiale Bac + 4/5 souhaitée, de présence avec une spécialisation en conformité ou en banque ;
·  Le poste conviendrait à une personne ayant déjà eu une ou plusieurs expérience(s) opérationnelle(s) liée(s) à l’analyse des flux internationaux sous l’angle des programmes de sanctions financières internationales ;
·  Connaissances des bases LCB-FT ;
·  Anglais lu ;
·  La capacité à lire une autre langue que l’anglais pourrait être un plus ;
·  Connaissance des outils de Groupe serait un plus.

Savoir-être - savoir-faire

·  Rigueur et fiabilité ;
·  Disponibilité et flexibilité ;
·  Forte capacité d’adaptation ;
·  Pragmatisme ;
·  Sens du service client ;
·  Sens de l’éthique ;
·  Esprit d’initiative ;
·  Autonomie ;
·  Discrétion et devoir de réserve ;
·  Forte capacité d'analyse, de synthèse, de restitution et de rédaction ;
·  Vous avez un bon relationnel, le sens de l'écoute et vous savez faire adhérer ;
·  Vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve d’esprit d'équipe.
·  Vous savez faire preuve de curiosité, de proactivité et de réactivité.