Gestionnaire lutte anti-blanchiment / terrorisme H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2018-35465  

Date de parution

06/05/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

La Direction OPC (Operations & Country COOs) est composée des pôles de gestion des opérations de financement et d’investissement et des Chief Operating Officers du réseau international.

Partenaires clés de tous les métiers de la banque, en relation avec les principaux acteurs économiques (clients corporate internationaux, institutionnels, chambres de compensation, autorités de régulation…), nos équipes garantissent la qualité et la fiabilité des opérations réalisées sur les places financières mondiales, dans le respect de la réglementation internationale.

Notre organisation s’articule autour de 4 départements opérationnels ségrégués par types d’activités et d’un pôle régional Asie-Moyen Orient, assistés de départements transverses dédiés à la gestion de projets, à la transformation, à la coordination internationale et au contrôle permanent.

Avec plus de 1800 collaborateurs dans le monde dont 1000 sur le campus de SQY Park, notre Direction bénéficie d’un environnement de travail moderne aux multiples services et offre de nombreuses perspectives d’évolutions, tant fonctionnelles que managériales.

 

En tant que gestionnaire Lutte anti-blanchiment / terrorisme, vos missions principales sont les suivantes :

 

- Activité de filtrage des flux dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et respect des embargos sur la base des procédures définies par la Direction de la Conformité / Sécurité Financière Groupe :

Analyser les alertes détectées par l'outil Fircosoft,

Libérer les paiements entrants et sortants déclarés conformes,

Soumettre les paiements "douteux" à la conformité-sécurité financière groupe pour investigation et décision,

Comptabiliser sur des comptes spéciaux les paiements faisant l'objet de mesures de gel des avoirs,

Appliquer ou faire appliquer par le back office les décisions du niveau 2 de la conformité : exécution  ou annulation des paiements

- Activité d’ouverture et de fermeture des comptes Nostri :

Ouverture/ Clôture de compte Nostri et diffusion en interne des conditions de comptes,

Répondre aux demandes administratives des clearers en fournissant les documents demandés,

Tenue de l’inventaire des comptes Nostri,

Elaboration d’indicateurs statistiques et de tableau de bord.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 78 - Yvelines

Ville

Saint Quentin en Yvelines

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 2 / L2

Formation / Spécialisation

.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Connaissance de SWIFT et des paiements
Sensibilité aux risques et aux impératifs de conformité
Expérience en Back Office

Compétences recherchées

Bonne connaissance des circuits bancaires et de SWIFT
Sensibilité aux risques et aux impératifs de conformité
Capacité à intervenir dans des situations potentiellement critiques (gestion des situations de forte volumétrie, ajout de nouvelles mesures suite évènement particulier sur un pays, ...)
Capacité à communiquer et aisance relationnelle
Autonomie, Esprit d'analyse et de synthèse, Rigueur & sens de l'organisation
Maîtrise des outils bureautiques

Outils informatiques

Pack Office

Langues

Anglais (lu, écrit, parlé)