Gestionnaire Know Your Customer (KYC) H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-26090  

Date de parution

02/01/2018

Description du poste

Type de métier

Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Financement et Investissement

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de CA CIB, le pôle Operations & Country COOs (OPC) a la responsabilité mondiale des unités de traitement et de contrôle des opérations dans trois secteurs d'activité :
- les activités de Marchés de Capitaux - Capital Markets Operations (CMO) ;
- les activités de Financements - Corporate Banking Operations (CBO) ;
- la gestion des Référentiels - Global Referentials Management (GRM).

La gestion des opérations de marchés de capitaux consiste à assurer le traitement de toutes les opérations de marchés durant l'ensemble de leur cycle de vie, dans les meilleures conditions de qualité, de sécurité, de coût et de délai.
La direction est également en charge des fonctions de pilotage et de gestion opérationnelle des processus de traitement des services de crédits et de prêts, des garanties et cautions, des opérations documentaires, ainsi que des moyens de paiements clientèles. Par ailleurs, elle garantit la mise à jour et la qualité des données des référentiels.

GRM assure la gestion des référentiels centraux et des processus associés pour l'ensemble des lignes métier de la banque d'investissement. Avec des implantations à Paris, New York et Singapour, il est constitué des pôles suivants :
- Know Your Costumer (KYC) et révision ;
- Tiers ;
- Collaborateurs ;
- Données de marchés.

Dans ce cadre, vous aurez pour principales missions :
- Effectuer des contrôles KYC et statuer sur la conformité des dossiers préalablement à la création dans les référentiels de la banque. Les clients sont principalement des Institutions financières, des fonds & asset managers ainsi que des corporates ;
- Traiter des alertes quotidiennes relatives aux PEP/RCA et listes de sanctions ;
- Remonter les dossiers « sensibles » à la Sécurité Financière ;
- Etre un interlocuteur privilégié (conseil) avec les différents Secteurs de CACIB :
• les différents métiers : accompagner les métiers en France et à l'étranger dans la constitution des dossiers KYC,
• la compliance, dont principalement la Sécurité Financière : remonter les dossiers sensibles et les sujets complexes AML,
• RPC,
• autres interlocuteurs de GRM situé en France et à NY & Singapour.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 78 - Yvelines

Ville

Saint Quentin en Yvelines

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation : Ecole de commerce, Université.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une première expérience au sein d'une banque d'investissement en conformité ou sécurité financière et/ou connaissance dans la constitution/contrôle des dossiers clients (KYC) serait appréciée.

Compétences recherchées

Compétences métiers :
- Connaissance des règles de conformités applicables aux établissements financiers ;
- Connaissance des flux des opérations de Banque de Financement et d'Investissement serait également un plus.

Compétences comportementales :
- Bonne communication ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Rigueur et sens de l'organisation ;
- Capacité d'adaptation ;
- Sens du résultat et des priorités.

Outils informatiques

Maitrise du pack Office.

Langues

Anglais : opérationnel (usage courant)