Financial Security Officer - Client Relationship Advisory H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-33212  

Date de parution

05/11/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département de la Sécurité Financière/Global Compliance, le pôle Client Relationship Advisory est une équipe dynamique composée de 7 collaborateurs, au savoir-faire reconnu.

Partenaire des Métiers de la Banque, il couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB.

 

L’équipe a pour mission d’émettre des avis sur les clients de la Banque, sur les stratégies de portefeuille sur secteurs d’activité/pays à haut risque Sécurité Financière, sur les nouveaux produits et activités de la Banque, sur les problématiques risques AML/Lutte contre le financement du terrorisme/Anti-corruption/Embargo permettant à la Banque de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

 

En tant que collaborateur (collaboratrice) du pôle Financial Security Client Relationship Advisory, vos principales missions seront les suivantes :

·  Réaliser les due diligences liées à la connaissance du client en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et de respect des embargos :

·  Analyse des risques identifiés dans le dossier client (Know Your Customer) et émission d’avis Sécurité Financière motivés afin de confirmer si la Banque peut établir ou maintenir la relation d’affaire avec ce client
·  Analyse des alertes Sanctions générées suite au criblage automatique et quotidien de la base Tiers
·  Effectuer un suivi rapproché des dossiers les plus risqués d’un point de vue LAB/FT et Sanctions internationales :

·  Evaluation du niveau de risque SF du dossier, pouvant aboutir à la mise en place d’un suivi renforcé en collaboration avec le responsable de relation
·  Présentation de ces dossiers en Comité Clients Sensibles
·  Remontée à la hiérarchie des dossiers les plus sensibles
·  Assister les Métiers ou les entités du réseau sur l’élaboration des analyses de risques de non-conformité, et disséminer la culture Conformité :

·  Actions de formation, support au quotidien des Métiers et Local Compliance Officers implantés à l’étranger
·  Mise à jour des modes opératoires SF

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Spécialisation : Juriste, Conformité/Sécurité Financière

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une expérience Conformité liée aux dossiers KYC est attendue sur ce poste.

Compétences recherchées

- Capacité rédactionnelle et d'analyse
- Rigueur, sens du détail et esprit de synthèse
- Autonomie
- Bon esprit d'équipe
- Aisance relationnelle et bonnes capacités de communication

Outils informatiques

Pack Office

Langues

Anglais courant (usage quotidien)