Chargé de la Sécurité Financière H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit agricole S.A, le Crédit du Maroc (CDM) est une banque généraliste et universelle dont l'activité principale s'articule autour de trois métiers principaux : la banque de réseau et de détails, la banque de financement et d'investissement et les Services financiers spécialisés.

Depuis plusieurs années, le CDM s'est engagé dans une dynamique de développement et a ainsi renforcé son dispositif commercial en doublant son réseau d'agences en 5 ans.  

Référence

2016-16251  

Date de parution

06/02/2017

Description du poste

Type de métier

Conformité / Sécurité financière

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Missions

Dans le cadre du renforcement de l'équipe de la Sécurité Financière du Groupe Crédit du Maroc filiale du Groupe Crédit Agricole SA, nous proposons actuellement un poste de Chargé de Sécurité Financière rattaché au Responsable de la Sécurité Financière et Sanctions Internationales.

Vous serez amené à participer à l'animation du dispositif de la Sécurité Financière et des Sanctions Internationales.

Missions principales :

- Centralisation et traitement des alertes de « LAB-FT » remontées par le Front ou générées via l'outil d'analyse comportementale ;
- Centralisation et traitement des alertes de filtrage des opérations à l'international et de criblage de la base de données de la clientèle de la banque (Volet sanctions internationales) ;
- Initiation des déclarations de soupçons et suivi des actions;
- Prise en charge des questionnaires LAB-FT et des échanges avec les banques correspondantes ;
- Participation à l'animation du dispositif de KYC-KYB : Plan d'enrichissement du flux et MàJ du stock ;
- Traitement des demandes d'informations émanant des régulateurs et des autorités (UTRF, BAM, Police judiciaire) ;
- Prise en charge des demandes d'avis de la Conformité (Accord pour l'entrée en relation avec les clients jugés sensibles, accord pour l'octroi de crédit des clients jugés sensibles,...) ;
- Participation à la réalisation des reporting et des contrôles permanents du périmètre de la Sécurité Financière (contrôles de deuxième niveau).
- Dispenser les formations de sensibilisation sur le volet de LAB-FT & Sanctions Internationales.

Localisation du poste

Zone géographique

Afrique, Maroc, Grand Casablanca

Ville

Casablanca

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé de l'Université ou d'une Ecole de Commerce.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

De formation supérieure, spécialisée dans le domaine de la Conformité ou des Risques, avec une première expérience souhaitable de 1 à 3 ans au sein d'une Direction de Conformité ou des risques.

La maîtrise de l'anglais est indispensable à l'exercice de cette fonction.

Compétences recherchées

Compétences et qualités requises :

- Très bonne capacité d'analyse;
- Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
- Connaissances juridiques appréciées;
- Maîtrise des outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel ...)
- Sens de l'organisation;
- Esprit d'équipe;
- Autonomie;
- Discrétion.

Outils informatiques

Vous maîtrisez les outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel...)

Langues

Anglais