Assistant Chargé de Sécurité Financière H/F
Alternance France Conception / Génie civil / Génie industriel
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.
Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.
L'ambition de LCL pour 2018 est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.
Référence
2017-23128
Date de parution
05/08/2017
Description du poste
Type de métier
Conformité / Sécurité financière
Type de contrat
Alternance / Apprentissage
Missions
Le pôle pilotage et prévention du blanchiment de LCL compte 25 personnes, dont le Responsable du Pôle, 2 Responsables d'équipes, un chargé de projet et 21 chargés de sécurité financière, pour l'essentiel, déclarants Tracfin. Il est directement rattaché au Directeur de la Conformité de LCL.
L'équipe particuliers/professionnels traite :
- les alertes de détection d'opérations atypiques du marché Retail : analyse en vue des déclarations à Tracfin ou d'un classement sans suite
- ainsi que les alertes de criblage des « personnes politiquement exposées »,
- les dossiers d'anomalies détectées par le réseau Retail : examen en vue des déclarations de soupçon à Tracfin ou d'un classement sans suite
- diverses demandes d'avis sur opérations ou personnes
L'équipe Entreprise/sanctions internationales traite :
- les dossiers relatifs aux sanctions internationales/gels des avoirs
- les alertes de détection d'opérations atypiques du marché entreprise
- les due diligence du marché entreprise
- les droits de communication de Tracfin
Enfin le Pôle assure la veille en matière de règlementation LCB FT et s'assure que tous les projets de l'entreprise, les process et application sont conformes à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et lutte contre le financement du terrorisme.
Dans le cadre de votre alternance vous participerez aux missions suivantes:
En collaboration avec des chargés de sécurité financière, vous :
- Participer à l'activité détection des « Personnes politiquement exposées » et personnes « sous sanctions internationales» (traitement d'alertes, recherches).
- Effectuer des travaux d'analyse dans le cadre de traitement d'alertes de détection LCB FT.
- Effectuer des travaux d'investigation KYC.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-De-France, 94 - Val-De-Marne
Ville
Villejuif
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
- Ecole de Commerce / IAE / Université
- Conformité
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
- Rigoureux,
- capacité de travail en équipe,
- sens de l'analyse,
- curiosité,
- pondération,
- capacité de discernement.
Outils informatiques
- Maîtrise du Pack Office
Langues
La maîtrise de l'anglais serait un plus