Compliance Officer - Chargé de Sécurité Financière H/F

Description de l'offre

Au sein du département Global Compliance, le pôle Advisory de la Sécurité Financière est une équipe dynamique composée de 17 collaborateurs, au savoir-faire reconnu.
Il a notamment pour mission d'émettre des avis sur Clients, Transactions, Stratégies portefeuilles/métiers/pays à haut risque SF, permettant à la Banque de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Il est le partenaire des Métiers de la banque et couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB.

L'équipe Client Relationship Advisory de la Sécurité Financière a pour principale mission de défendre les intérêts de la Banque en s'assurant que les risques de non-conformité dans la connaissance du client, sont bien analysés, maîtrisés et couverts.

Au sein de l'équipe Client Relationship Advisory de la Sécurité Financière, en tant que stagiaire vos principales missions seront les suivantes, sous la supervision et le contrôle d'un collaborateur de l'équipe :

1/ Réalisation de « due diligence » liées à la connaissance du client en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et de respect des embargos :
- Analyse des risques de non-conformité identifiés lors de la constitution ou de la revue du dossier client (Know Your Customer) ainsi que des facteurs d'atténuation de ces risques;
- Rédaction d'une note de synthèse et proposition d'un avis sur ces dossiers afin de confirmer si la Banque peut entrer ou maintenir la relation d'affaire avec ce client d'un point de vue Sécurité Financière, et si besoin, définir des conditions pour limiter le risque potentiel.

2/ Participation au suivi rapproché des dossiers les plus risqués d'un point de vue LAB/FT et Sanctions internationales :
- Evaluation du niveau de risque SF du dossier, pouvant aboutir à la mise en place d'un suivi renforcé en collaboration avec le responsable de relation;
- Présentation de ces dossiers en Comité Clients Sensibles;
- Remontée à la hiérarchie des dossiers les plus sensibles d'un point de vue risque règlementaire ou risque de réputation.

3/ Assister les Métiers ou les entités du réseau sur l'élaboration des analyses de risques de non-conformité, et disséminer la culture Conformité :
- Support au quotidien des Métiers et Local Compliance Officers implantés à l'étranger,
- Participation aux actions de formation.

Profil recherché

Formation : Vous êtes en Ecole de commerce ou à l'Université.

Vous faites une spécialisation Conformité et Sécurité Financière.

Compétences recherchées : Vous êtes curieux, rigoureux et doté d'un bon esprit de synthèse, vous faites preuve d'autonomie et êtes force de proposition.
Doté d'un bon relationnel, votre cohésion et votre esprit d'équipe vous assureront une insertion optimale dans ce pôle.

À propos de Crédit Agricole Assurance

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.