Chargé de la Sécurité Financière H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole S.A., Crédit du Maroc propose des offres sur mesure qui répondent à tous les besoins de ses clients, en passant par les services bancaires au quotidien jusqu'aux solutions de financement des cycles d'exploitation et des investissements et ce, sur tous les marchés: les ménages, la grande entreprise, les PME/PMI, l'immobilier, l'agriculture et l'agro-business...
Sa politique de croissance s'appuie sur une forte capacité d'innovation tournée vers la satisfaction de ses clients (715 000 clients, 329 agences, 2 458 collaborateurs)

Pour plus d'information, consulter Across, l'intranet BPI.

Référence

2019-38812  

Date de parution

12/08/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Finalité du poste :

‐ Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en matière des sanctions internationales;
‐ Contribue à la diffusion de la culture conformité
‐ Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque .

Principales Missions du postes :
-  Participation à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance ;
-   Participation à la réalisation des reporting et des contrôles permanents du périmètre des Sanctions Internationales (contrôles de deuxième niveau).
-  Prise en charge des questionnaires LCB-FT et des échanges avec les banques correspondantes ;
- Traitement des alertes de filtrage des opérations à l'international et de criblage de la base de données de la clientèle de la banque (Volet sanctions internationales) ;
-  Initiation des déclarations de soupçons et suivi des actions;
-  Traitement des demandes d'informations émanant des régulateurs et des autorités - Volet Sanctions Internationales (UTRF, BAM, Police judiciaire) ;
-  Emission des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés;
-   Dispenser les formations de sensibilisation sur le volet Sanctions Internationales.
-   Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure d'escalade.

Localisation du poste

Zone géographique

Afrique, Maroc, Grand Casablanca

Ville

Casablanca

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes de formation Bac+5, spécialité Banque ou assurance, Conformité, Contrôle Interne ou Commerce à l'International

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous possédez une première expérience réussie dans les domaines liés au métier de la conformité: Sécurité financière et Sanctions internationales.

Compétences recherchées

Compétences requises :
- Très bonne capacité d'analyse;
- Bonne connaissance des normes internationales en matière d'Embargo et de sanctions internationales;
- Connaissances juridiques appréciées;
- Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
- Maitrise des outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel ...)
- Sens de l'organisation;
- Esprit d'équipe;
- Autonomie;
- Contact facile et Sens du relationnel;
- Discrétion.